成都聚友泰康网络股份有限公司
五届四次董事会决议公告
成都聚友泰康网络股份有限公司五届四次董事会于2002年7月19日在公司会
议室召开，公司9名董事全部出席会议，3名监事列席会议，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈健先生主持，经表决一致通过如下
决议：
一、审议通过《关于公司本次配股符合<上市公司新股发行管理办法>等有
关条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《关于
做好上市公司新股发行工作的通知》等相关法律法规的规定，公司董事会认真
对照配股的资格和有关条件的规定，对公司的实际经营情况及相关事项进行了
逐项检查。公司董事会认为：公司符合现行配股的政策和要求，已具备配股的
条件。
二、审议通过《关于公司拟实施二OO二年度配股的议案》（见附件1）。
三、审议通过《关于公司配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
（见附件2）。
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》（其内容公司已于
2002年5月28日在《中国证券报》和《证券时报》上作了披露）。
五、审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜和本次配
股有效期限的议案》（见附件3）。
六、审议通过《关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案》（见
《关于召开公司2002年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
成都聚友泰康网络股份有限公司
董 事 会
二OO二年七月十九日
成都聚友泰康网络股份有限公司关于
召开2002年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
2002年7月19日，公司五届四次董事会审议通过了《关于召开公司2002年第
二次临时股东大会的议案》，决定于2002年8月20日上午9：00点在成都市顺城大
道252号顺吉大厦十楼会议室召开2002年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司本次配股符合<上市公司新股发行管理办法>等有关条件
的议案》；
2、审议《关于公司拟实施二OO二年度配股的议案》；
3、审议《关于公司配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜和本次配股有效
期限的议案》。
议题1、2、3、5见2002年7月20日公司在《中国证券报》和《证券时报》上
披露的《公司五届四次董事会决议公告》及其附件；议题4公司已于2002年5月28
日在《中国证券报》和《证券时报》上作了披露。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2002年8月12日交易结束后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记注
册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、会议登记办法
1、有资格出席本次股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单
位证明（受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书），于2002年8
月15日至17日到成都市顺城大道252号顺吉大厦11层公司董事会办公室办理出席
会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、授权委托书须于8月18日上午9时前备置于公司董事会办公室。
五、其他事项
1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2、联系方式：
联系电话：028-86624176
联系传真：028-86615233
联系 地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层
邮政编码：610015
联 系 人：刘斌、唐林明
特此通知。
成都聚友泰康网络股份有限公司
董 事 会
二OO二年七月十九日
附
授权委托书
兹委托 （先生、女士），代表本人（本单位）出席成都聚友泰康
网络股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 本授权委托书的有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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第五届监事会2002年第三次会议决议公告
成都聚友泰康网络股份有限公司第五届监事会2002年第三次会议于2002年7月
19日在公司会议室召开，公司3名监事全部出席会议，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议就公司五届四次董事会审议通过的《关于公司本次配股符
合<上市公司新股发行管理办法>等有关条件的议案》、《关于公司拟实施二OO二
年度配股的议案》、《关于公司配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》、
《关于公司前次募集资金使用情况的说明》和《关于授权公司董事会全权办理本
次配股相关事宜和本次配股有效期限的议案》进行了审议，形成如下决议：
1、公司目前符合现行配股的政策和要求，已具备配股的条件。
2、依据信息产业电子第十一设计研究院出具的项目可行性研究报告，公司
本次配股募集资金所投项目是可行性的。
3、公司董事会提出的《关于公司拟实施二OO二年度配股的议案》符合相关
规定和公司实际情况。
4、同意董事会提出的《关于公司配股募集资金计划投资项目可行性分析的
议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》和《关于授权公司董事会全
权办理本次配股相关事宜和本次配股有效期限的议案》。
5、监事会在公司配股过程中将客观、公正地监督董事会办理该事项的情况，
并全力推进其顺利实施。
特此公告。
成都聚友泰康网络股份有限公司
监 事 会
二OO二年七月十九日
附件1
关于公司拟实施二OO二年度配股的议案
为了进一步改善公司的资产结构，抓住产业机遇，发挥公司在信息网络产
业积累的优势，迅速扩大市场规模，增强核心竞争力，确保公司赢得有利的竞
争态势，形成有良好的盈利能力和长期增值前景的城域宽带网络，提高未来赢
利水平，公司拟申请实施2002年度配股方案。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《关于
做好上市公司新股发行工作的通知》有关规定，公司针对自身实际情况，进行
了认真的研究与论证，经过逐项对照检查后，公司认为符合目前中国证券监督
管理委员会关于配股的各项条件。本次配股的具体方案如下：
一、配售股票类型及面值
境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币壹元。
二、配股基数、配股比例和配售股份总额
本次配股以2001年末公司总股本128,462,606股为基数，每10股配3股，本
次可配售股份总额为38,538,781股，其中：国家股股份6,568,856股，可配售
1,970,656股；社会法人股股份82,854,750股，可配售24,856,425股；社会公
众股股份39,039,000股，可配售11,711,700股。
三、配售发行对象
配股实施时股权登记日登记在册的全体公司股东。
四、配股价格与配股价格确定依据
1、配股价格拟定为《配股说明书》刊登日之前20个交易日收盘价的算术
平均值的60％－90％。
2、配股价格确定的主要依据
（1）配股价格不低于2001年度经审计的每股净资产；
（2）根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
（3）参考公司二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
（4）与配股主承销协商一致。
五、本次配股募集资金用途及数额
本次配股募集资金计划用于投资建设成都信息港项目。该项目总投资51,670
万元，其中固定资产投资49,970万元，流动资金1,700万元，项目计算期平均利润
总额为13,267万元，投资回收期为5.91年（含项目建设期），财务内部收益率
27.59%，盈亏平衡点43.87%。
该项目的资金来源为成都信息港有限责任公司的原资本金、银行借款、其它
自有资金和公司以配股募集资金对其增资扩股。若本次配股募集资金不能满足项
目所需资金，差额部份将由公司自筹解决；若募集资金超过项目所需资金，则剩
余资金授权董事会用于补充公司流动资金。
本次配股事宜尚须经公司2002年第二次临时股东大会审议后，报中国证券监
督管理委员会核准。
成都聚友泰康网络股份有限公司
董 事 会
二OO二年七月十九日
附件2
关于公司配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案
公司本次配股募集资金计划用于投资建设成都信息港项目，为保证募集资金
投资决策科学合理，公司委托信息产业电子第十一设计研究院编制了《项目可行
性研究报告》，其主要内容如下：
城域网是一个城市的信息主干道，它具有道路宽（带宽）、流量大（可容纳
各种业务流量）、车速高（信息传输速度高）的特点。在中国电信、中国网通等
的积极推动下，我国的宽带干线网已基本建成，而各地的城域网、接入网和用户
驻地网却成为制约信息产业发展的瓶颈。
成都信息港即以IP为基础的城域宽带通信骨干网络，主要目标是建立起成都
市全社会信息共享的光纤网络基础设施，在此基础上逐步发展用户接入网络，使
政府、企事业部位和居民能通过这一网络平台快速方便及时地交换信息，并通过
高速出口访问外界信息。本项目建设的主要内容为城域骨干网、接入网、IDC
（即Internet数据中心）/IXC（即英特网信息交换中心）。
