公布2002年半年度报告及董事会决议公告
广东宝丽华实业股份有限公司将于2002年7月30日公布2002年半年度报告及
董事会决议公告，“宝丽华”将于2002年7月30日上午9点30分起停牌1个交易
小时，2002年7月30日上午10点30分起恢复交易。
一、主要财务指标：
2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润(万元) 1602.81 19,65.31 -18.44 %
每股收益(元) 0.08 0.10 -20.00 %
净资产收益率(%) 4.75 5.65 -15.93 %
扣除非经常性损益
后的每股收益(元) 0.08 0.10 -20.00 %
2002.6.30 2001.12.31 本年末/上年末
每股净资产(元) 1.74 1.66 4.82 %
二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换
债券发行预案及股东大会召开时间。
1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：公司2002年上半年实
现利润1,602.81万元，加上2001年度转入未分配利润393.30万元，2002年上半年
实际可供股东分配利润为1,996.11万元。为了有利于公司的长远发展，决定公司2002
年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。全部未分配利润1,996.11
万元结转下半年。
2、本次董事会审议的配股预案：无
3、本次董事会审议的增发预案：无
4、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无
5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无
广东宝丽华实业股份有限公司
董事会
二○○二年七月三十日
广东宝丽华实业股份有限公司
2002年度第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
本公司2002年度第一次临时股东大会于2002年7月29日在广东梅县华侨城本公司会
议厅召开。会议由宁远喜董事长主持。出席会议的股东或授权代表共145人，代表股份
135,266,723股，占公司总股本19,350万股的69.91%。符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。广东对外经济律师事务所张锡海律师出席大会见证并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表经认真审议，采用记名投票表决方式进行了逐项表决并通过
了如下决议：
(一)关于公司符合配股条件的议案。
同意股数135,266,723股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对股数0股，弃
权股数0股。
(二)关于公司2002年度配股的议案：
1、发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股（A股）。
同意股数135,266,123股，占出席会议股东所代表股份的99.9996%；反对股数0股，
弃权股数600股。
2、每股面值：人民币1元。
同意股数135,261,623股，占出席会议股东所代表股份的99.9962%；反对股数0股，
弃权股数 5,100股。
3、发行数量：以2001年12月31日公司总股本19,350万股（其中法人股13,500万股，
社会公众股5,850万股）为基数，按每10股配售3股的比例，向全体股东配售。共可配
售股份5,805万股，其中法人股股东可配售股份4,050万股，社会公众股股东可配售股
份1,755万股。本次配股法人股股东全部放弃配股权，共向社会公众股东配售1,755万
股。
同意股数135,261,623股，占出席会议股东所代表股份的99.9962%；反对股数0股，
弃权股数 5,100股。
4、配股价格及定价依据：本次配股价格为《配股说明书》刊登前20个交易日公司
股票收盘价的算术平均值的65％—85％。
定价依据如下：
a、公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
b、根据本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
c、配股价格不低于公司2001年末的每股净资产；
d、与配股主承销商充分协商一致。
同意股数135,265,123股，占出席会议股东所代表股份的99.9988%；反对股数0股，
弃权股数1,600股。
5、发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
同意股数135,266,123股，占出席会议股东所代表股份的99.9996%；反对股数0股，
弃权股数600股。
6、本次配股募集资金用途及数额：投资兴建大新城智能化商住小区一期工程项目：
项目投资共需约24,210万元，其中公司先期已利用自有资金投入购地款3,660万元，剩
余部分拟由募集资金投入。募集资金不足部分由公司自筹解决，剩余部分用于补充公司
流动资金。
同意股数135,265,123股，占出席会议股东所代表股份的99.9988%；反对股数0股，
弃权股数1,600股。
7、本次配股决议有效期：本次配股有效期为自公司2002年度第一次临时股东大会
批准之日起一年内有效。
同意股数135,266,123股，占出席会议股东所代表股份的99.9996%；反对股数0股，
弃权股数600股。
该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
(三)关于公司配股募集资金使用可行性分析的议案。
同意股数135,266,123股，占出席会议股东所代表股份的99.9996%；反对股数0股，
弃权股数600股。
(四)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案。
同意股数135,266,399股，占出席会议股东所代表股份的99.9998%；反对股数0股，
弃权股数324股。
(五)关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
同意股数135,236,199股，占出席会议股东所代表股份的99.98%；反对股数0股，弃
权股数30,524股。
三、律师出具的法律意见
广东对外经济律师事务所张锡海律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律
意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程
序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东对外经济律师事务所出具的法律意见书。
广东宝丽华实业股份有限公司
二○○二年七月三十日
广东宝丽华实业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
广东宝丽华实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2002年7月29日上午
在宝丽华综合大楼二楼会议厅召开。会议由董事长宁远喜先生主持，全体董事会成
员出席了会议，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。全体董事一致通过如下决议：
1、公司2002年半年度报告及摘要；
2、公司2002年半年度利润分配方案；
公司2002年上半年实现利润1,602.81万元，加上2001年度转入未分配利润393.30
万元，2002年上半年实际可供股东分配利润为1,996.11万元。为了有利于公司的长远
发展，决定公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。全部
未分配利润1,996.11万元结转下半年。
特此公告。
广东宝丽华实业股份有限公司
董 事 会
二○○二年七月三十日
广东宝丽华实业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
广东宝丽华实业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年7月29日上
午在本公司会议厅召开。会议由监事会主席主持，全体监事会成员出席了会议，符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事会成员一致通过如下决议：
3、公司2002年半年度报告及摘要；
4、公司2002年半年度利润分配方案；
公司2002年上半年实现利润1,602.81万元，加上2001年度转入未分配利润
393.30万元，2002年上半年实际可供股东分配利润为1,996.11万元。为了有利于公
司的长远发展，决定公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。全部未分配利润1,996.11万元结转下半年。
特此公告。
广东宝丽华实业股份有限公司
监 事 会
二○○二年七月三十日
