重庆朝华科技股份有限公司二000年度配股说明书
主承销商：中信证券股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：朝华科技
股票代码：0688
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
公司名称：重庆朝华科技股份有限公司
注册地址：涪陵江东群沱子街31号
发行人律师事务所：重庆星全律师事务所
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配售数量：3,017.70万股
配售价格：每股人民币16元
配售比例：以1999年12月31日总股本19,875.86万股为基数，每10股配3股。
一、绪言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号〈配股说明书的内容与格式〉（1999年修订）》等国家有关法律、法规的规定和文件的要求编写。重庆朝华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2000年7月14 日召开了第四届董事会第十七次会议，通过了关于2000年度配股方案的决议。本公司于2000年8月18 日召开的 2000年临时股东大会（第二次），审议通过了董事会提交的配股议案。本次配股方案已获中国证监会重庆证券监管办事处证监渝办发[2000]104号文同意， 并已获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]243号文核准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市的交易所：深圳证券交易所
注册地址：深圳市深南中路5045号
法定代表人：桂敏杰
电话：0755－2083333
传真：0755－2083667
2、发行人：重庆朝华科技股份有限公司
注册地址：涪陵江东群沱子路31号
法定代表人：薛同建
电话：023－68638134
传真：023－68638134
联系人：张光华
3、主承销商：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：常振明
电话：（0755）2208272
传真：（0755）2284149
联系人：王苏望、甄学民、王毅东
4、副主承销商：华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
法定代表人：司沛文
电话：（028）6158917
传真：（028）6148147
联系人：邱登勇
5、分销商：国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：李南峰
电话：(0755)2130575
传真：(0755)2130620
联系人：丁天
6、主承销商律师事务所：信达律师事务所
注册地址：深圳市深南中路东风大厦21楼
法定代表人：靳庆军
电话：（0755）3243139、3243140
传真：（0755）3243108
经办律师：郑伟鹤、靳庆军
7、会计师事务所：四川君和会计师事务所
注册地址：成都市走马街68号锦城大厦10楼
法定代表人：尹淑萍
电话：028－6661684
传真：028－6661684
经办注册会计师：贺军、王辉
8、发行人律师事务所：重庆星全律师事务所
法定代表人：刘兴全
地址：重庆市渝中区上清寺路20号附18楼
电话：023－63523758
传真：023－63537164
经办律师：刘兴全、程源伟
9、股份登记机构：深圳证券登记有限公司
注册地址：深圳市深南中路5045号
法定代表人：黄铁军
电话：0755－2083333
传真：0755－2083859
三、主要会计数据
本公司的主要会计数据如下：
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产(万元) 116,933.26 94,653.35
股东权益(万元)(不含少数股东权益) 44,843.27 40,054.68
总股本(万股) 19,875.86 19,875.86
主营业务收入(万元) 10,017.33 17,776.43
利润总额(万元) 6,952.82 5,609.33
净利润(万元) 4,741.91 4,277.58
净资产收益率(％) 10.57 10.68
注：此数据分别摘自本公司经四川君和会计师事务所审计的1999年度及2000年度中期的财务报告，投资者如欲详细了解本公司的财务数据，敬请仔细阅读本公司分别刊登于2000年3月4日和8月12日《证券时报》上的公司《1999 年度报告摘要》和《2000年中期报告摘要》。
四、符合配股条件的说明
根据中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》(证监发[1999] 12 号)及有关法律法规的规定，本公司董事会认为本公司已符合现行配股政策和条件，具体如下：
1、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开， 本公司的人员独立、资产完整、财务独立；
2、本公司《章程》符合《中华人民共和国公司法》的规定， 并已根据《上市公司章程指引》进行了修订；
3、 本公司本次配股募集资金将用于微晶玻璃装饰板材高新技术产业化等三个项目的建设，符合国家产业政策的规定；
4、本公司前次配股资金已经全部募足，资金使用效果良好； 本次配股距前次股票发行已间隔一个完整的会计年度(1999年1月1日－1999年12月31日)；前次募集资金使用情况已经四川君和会计师事务所君和审字[2000]第1060号出具了专项报告；
5、本公司最近三年连续盈利，1999、1998、1997 三个会计年度的净资产收益率分别为10.68％、10.58％和14.87％，均超过10％，符合有关法规的要求；
6、本公司在最近三年内财务会计文件均无虚假记载或重大遗漏， 并经四川君和会计师事务所严格审计；
7、本次配股募集资金后， 本公司预测净资产收益率将超过同期银行存款利率水平；
8、本次配售的股票均为人民币普通股， 配售对象为股权登记日登记在册的本公司全体普通股股东；
9、本公司本次配售比例为：以1999年末总股本19,875.86万股为基数，每10股配3股，未超过规定的比例；
10、本公司近三年内无重大违法、违规行为；
11、本公司1998年配股募集资金已按《配股说明书》的用途投入使用，经济效益良好。部分资金投向的变更已严格履行法定程序并经股东大会批准；
12、股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关规定；
13、截止2000年6月30日，本公司每股净资产为2.26元，本次配股价定为16元/ 股，高于本公司配股前每股净资产；
14、本公司未以公司资产为本公司的任何股东或个人的债务提供担保。
五、公司上市后历年分红派息情况
本公司上市后进行了两次分红派息，具体情况如下：
1、经本公司第三届董事会第十次会议决议，并经1997 年度第一次临时股东大会审议通过，公司用公积金按10：5的比例向全体股东转增股本。共计转增3, 576 .53万股。
2、经本公司第四届董事会第六次会议决议，并经1998年度股东大会审议通过，公司实施利润分配和资本公积金转增股本方案：以1998年末总股本12,422.41 万股为基数，每10股送红股4股，派现金1.00元(含税)，用资本公积金按10：2的比例向全体股东转增股本。
六、法律意见
以下结论性意见摘自重庆星全律师事务所星全律(专顾)字[2000]第20号《关于重庆朝华科技股份有限公司2000年配股的法律意见书》：
“本所认为：发行人本次配股发行上市已经具有合法的主体资格，并已经取得合法的授权及批准；本次配股股票的发行与上市的实质条件已经得到满足，不存在影响其股票发行与上市的法律障碍；发行人具备本次配股发行、上市的全部法定条件。”
七、前次募集资金的运用情况说明
(一)前次募集资金数额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]114号文批准，于1998年9月 16日—1998年9月29日实施配股，配股价格8元，配售股数1,692.81万股，扣除各项配股费用共募集资金13,342万元，上述资金于1998年10月15日到位。
(二)前次募集资金使用情况
截止2000年8月3日，本公司募集资金投资情况如下：
单位：元
项目名称 计划投入金额 实际累计投入金额 项目进展及效益情况
1、年产60万平方米新
型装饰材料改造项目 30,000,000.00 — —
2、年产100万平方米
彩釉劈离砖技改项目 30,000,000.00 30,420,000.00 试生产
3、仿花岗岩砖技改项目 18,000,000.00 18,000,000.00 31,181,055.66
4、年产30万平方米
硅钢玉砖扩建项目 19,750,000.00 — —
5、年产30万平方米
腰线砖技改配套项目 13,000,000.00 13,330,054.31 283,766.15
6、年产100万平方米
高光泽、大规模高级
水晶釉面砖技改工程 23,000,000.00 23,220,132.83 19,052,457.58
7、大规格100万平方米
瓷质花岗砖技改项目＊ — 20,859,454.43 试生产
8、年产900万平方米
包装纸箱和600吨聚
苯乙烯发泡制品迁建
技改项目＊＊ — 28,288,234.00 尚未完工
合计 133,750,000.00 134,117,875.57
＊2000年临时股东大会决议变更投资项目，计划投资金额21,000,000.00元；
＊＊2000年临时股东大会决议变更投资项目，计划投资金额28,000
