证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2011—019
保定天鹅股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2011 年 4 月 6 日上午 10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路 1369 号公司会议室
3.召开方式：现场投票方式。
4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王东兴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有
效。
三、会议的出席情况
出席本次会议股东（代理人）4 人，代表股份 308,644,507 股，占公司有表
决权总股份 48.11％。
四、提案审议和表决情况
审议通过《关于吸收合并全资子公司保定天鹅氨纶有限公司的议案》：
1.表决情况：
同意 308,644,507 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决
权 0％。
2.表决结果：议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
2.律师姓名：叶正义 郑 影
3.结论性意见：
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
保定天鹅股份有限公司董事会
2011 年 4 月 6 日
