证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2010—037 大连友谊（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2010年12月27日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2010年12月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下： 关于授权公司控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司参与常州市国有建设用地使用权挂牌事宜 为确保公司主营业务之一房地产业的可持续发展，公司经测算后，董事会授权公司控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司于2010年12月28日参与常州市新北区国有建设用地使用权挂牌出让公告中飞龙生活区1号和2号地块的竞牌。 飞龙生活区1号地块简介：该地块位于常州市飞龙南路北侧、天山路西侧、童子河东侧，出让用地面积约为5.27万平方米，土地用途为居住，容积率：＞1.5且≤1.8，出让年限70年，该宗地竞买保证金为1亿元人民币。 飞龙生活区2号地块简介：该地块位于常州市飞龙南路北侧、天山路东侧、飞龙中路南侧，出让用地面积约为6.98万平方米，土地用途为居住，容积率：＞2.0且≤2.3，出让年限70年，该宗地竞买保证金为1亿元人民币。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权 公司将及时披露上述地块的竞牌情况，若竞牌成功，该事项将提交公司股东大会审议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2010年12月27日
