证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2010—027
大连友谊（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2010 年9 月2 日以通讯方式召开了董事会会议，本次董
事会于2010 年8 月27 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全
体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会
会议，应出席会议董事7 名，实际到会7 名，监事会成员和公司高
管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有
关规定。会议审议及表决情况如下：
会议表决并通过了《公司对大连新发兴房地产开发有限公司
100%股权收购方案》。
独立董事认为：公司通过收购大连新发兴房地产开发有限公司
100%股权，能够快速介入东港区域的开发建设，拓展大连友谊房产
业发展空间，对实现公司战略目标将产生深远影响。公司对本次大
连新发兴房地产开发有限公司股权收购符合上市公司和全体股东的
利益，同意签署大连新发兴房地产开发有限公司股权转让协议书。
详见大连友谊(集团)股份有限公司《关于大连新发兴房地产开
发有限公司股权收购公告》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2010 年9 月2 日
