证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2010—001
大连友谊（集团）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2010年1月4日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事
会于2009年12月27日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董
事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会
议，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员和公司高管人
员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规
定。会议表决情况如下：
为确保公司商业经营主业的可持续发展，公司计划进行友谊商
城扩建工程，根据友谊商城扩建的需要，公司经测算后，拟参加大
连市国有土地使用权挂牌出让公告（2009 年第10 号）关于建设用
地编号（2009）—36 号的竞牌。
地块简介：该地块位于大连市中山区人民路北、七一街东、同
兴街西，规划总用地面积约为3400 平方米，用地性质为公建，容积
率11.8 以下（含地下），建筑面积约40000 平方米，该宗地竞买保
证金为18,600 万元人民币或等值外币。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2010 年1 月4 日
