000679 深市 大连友谊

                   大连友谊（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
    
    公司于2008年12月29日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2008年12月4日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，副董事长杜善津先生、董事李源山先生、孙秋荣女士、独立董事唐泓先生、周良君先生、赵彥志先生出席了会议，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。参加会议的董事，认真审阅了《金石谷公司资产审计报告》、《金石谷公司资产评估报告》、《土地评估报告》、《金石谷项目可研报告》，会议表决并通过了关于公司对大连金石谷乡村俱乐部有限公司股权收购方案的议案。该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
    
    详见大连友谊(集团)股份有限公司关于对大连金石谷乡村俱乐部有限公司股权收购公告
    
    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    （此页无正文）
    
    出席会议董事签字：
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    大连友谊（集团）股份有限公司董事会
    
    2008年12月29日