股票简称：ST 当代 股票代码：000673 公告编号：2011-34
山西当代投资股份有限公司
五届董事会十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西当代投资股份有限公司于 2011 年 12 月 8 日以现场表决方式召开五届董
事会十三次会议，本次会议通知以当 面 送 达 书 面 文 件 及电子邮件、传真方式于
2011 年 11 月 28 日发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员
列席了会议。本次会议由董事长王春芳先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成
如下决议：
一、审议通过《关于公司与大同市明珠商业网点建设有限责任公司
签 订 债 务 转 移 协 议 及 资 产 转 让 协 议 、 抵 押 担 保 协 议 的 议 案 》。
该 议 案 涉 及 事 项 为 关 联 交 易 ， 但公司现任全部董事与大 同 市 明 珠 商 业
网 点 建 设 有 限 责 任 公 司 均不存在关联关系，故在表决时全部 9 名董事都有权
行使表决权，无须回避表决。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该 议 案 具体内容详见本公司同日刊登的编号为 2011-35《山西当代投资股
份有限公司关于与大同市明珠商业网点建设有限责任公司签订债务转移协议及
资产转让协议、抵押担保协议的关联交易公告》。
二 、 审 议 通 过 《 关 于 提请股东大会授权董事会全权办理公司债务转移及
资产转让、抵押担保涉及相关事宜的议案》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三 、 审议通过《关于改选第五届董事会董事的议案》。
公司现任董事颜国钮先生因工作变动，其本人以书面方式向董事会提出辞职
报告，申请辞去董事职务，董事会经审议同意其辞职申请在本次董事会后生效。
为使公司董事会组成符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和保证公司各项工
作正常开展，经控股股东厦门当代投资集团有限公司推荐，公司董事会决定提名
郭艺声先生（简历附后）为第五届董事会新任董事候选人。本次董事会提名的董
事候选人郭艺声先生经公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限到第五届董
事会届满止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
以上一、二、三项议案须提交股东大会审议通过。
四 、 审 议 通 过 《 关 于 召 开 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 宜 的
议 案 》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关 于 召 开 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 具体事宜详见本公司同日
刊登的编号为 2011-37《山西当代投资股份有限公司董事会关于召开 2011 年第
二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西当代投资股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 8 日
附：郭艺声先生简历
郭艺声，男， 1969 年 3 月出生。经济师、注册证券分析师。 厦门大学经
济学硕士。历任厦门旭飞投资股份有限公司总经理办公室主任、证券部经理、董
事会秘书、董事、副总经理；广东旭飞集团董事会办公室副主任、投资总监、股
改小组组长；厦门鑫鼎盛证券投资咨询公司副总裁、杭州分公司总裁；德邦证券
公司浦东南路营业部营销总监；厦门大学附属厦门眼科中心投资总监。现任厦门
当代投资集团有限公司董事、副总裁。
郭艺声先生现在本公司第一大股东厦门当代投资集团有限公司任职，与本公
司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件。
