股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-79
名流置业集团股份有限公司
2012年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2012年10月29日（星期一）14:30
网络投票时间：2012年10月28日-2012年10月29日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：副董事长肖新才先生
（六）会议通知情况：公司董事会分别于2012年10月11日、10月24日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审
议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计15人，代表股份910,064,790
1
股，占公司有表决权股份总数的35.28%；
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份909,363,627股，
占公司有表决权股份总数的 35.25%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共计12人，代表股份701,163股，占公
司有表决权股份总数的0.03%；
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下
议案：
1、关于转让子公司中工建设有限公司全部股权暨关联交易的议案；
2、关于中工建设转让后公司为关联方提供担保的议案；
3、关于中工建设转让后预计2012年度新增日常关联交易的议案。
2
单位：股
同意 反对 弃权
表
议 决
案 结 占有效 占有效 占有效
果 现场投 网络投 现场投票 网络投 合计投 现场投 网络投 合计投
合计投票股数 表决股 表决股 表决股
票股数 票股数 股数 票股数 票股数 票股数 票股数 票股数
数比例 数比例 数比例
议 通
案 510,535,225 280,723 510,815,948 99.92% 0 420,440 420,440 0.08% 0 0 0 0
过
一
议 通
案 510,535,225 280,723 510,815,948 99.92% 0 420,440 420,440 0.08% 0 0 0 0
过
二
议 通
案 510,535,225 280,723 510,815,948 99.92% 0 420,440 420,440 0.08% 0 0 0 0
过
三
注：关联股东名流投资集团有限公司在上述议案中均回避表决，其所代表的股份数不计入有效表决股数，上述议案的有效表决股数为
511,236,388股。
3
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有
效。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、其他相关资料。
特此公告。
