000667 深市 美好置业

股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2021-66
              美好置业集团股份有限公司

    关于子公司债务重组及相关担保事项的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易及担保情况概述

  2019 年 12 月，美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公
司”）与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”）合作，将下属九家子公司与控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）的内部债权合计人民币 46,388.18 万元，以 46,000 万元的价格转让给信达资产重组。债务重组后，美好装配作为债务人，公司控股子公司合肥美好智造装配房屋有限公司（以下简称“合肥美好智造”）、重庆美好智造装配式房屋有限公司（以下简称“重庆美好智造”）、武汉南部新城投资有限公司（以下简称“南部新城”）作为共同债务人按约定向信达资产履行还款义务。债务重组宽限期 24个月，宽限补偿金年率 11.45%/年。公司、公司实际控制人刘道明先生及其配偶提供连带责任保证担保；南部新城以其持有的两宗土地提供抵押担保；公司全资子公司芜湖名流置业有限公司以其名下的房产提供抵押担保；公司以持有的南部新城 100%股权提供质押担保。持有美好装配股权的其他股东分别按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保。

  具体内容详见 2019 年 12 月 28 日披露于指定媒体的《关于子公司债务重组及
相关担保的公告》（公告编号：2019-66）。

    二、本次交易的进展情况

  近日，经友好协商并达成一致意见，各方拟签署《债务重组合同补充协议》，对本次债务重组的还款安排进行调整：

  1、约定剩余未偿付的 29,600 万元债务的重组宽限期调整为 36 个月（自 2019

年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日）；

  2、宽限补偿金年率调整为 14%。调整后的宽限补偿金为以“未偿付债务”、调整后的宽限补偿金年率/360、调整后的偿还期限为基础计算金额。

  3、公司及各担保方同意继续为履行《债权收购协议》《债务重组合同》以及《债务重组合同补充协议》项下的全部义务和责任提供担保。

  公司总裁办公会于 2021 年 12 月 27 日召开会议审议通过本次交易，并报请董
事长批准。根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司可为子公司提供总额度不超过 120 亿元担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 10 亿元的担保事项由董事长审批。本次担保事项在上述股东大会授权范围内，不需再次提交董事会和股东大会审议。

  实际控制人刘道明先生及配偶为本次交易提供连带责任保证，系为交易得以顺利实施而提供的保障措施，不收取担保费用，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

  本次债务重组未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    三、交易对方的基本情况

  企业名称：中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司；统一社会信用代码：91420000714692037D；总公司注册资本：3,816,453.5147 万元人民币；类型：
有限责任公司分公司；负责人：李作胜；成立日期：1999 年 8 月 28 日；营业场
所：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 50、51 层；经营范围：收购、
受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；代理保险业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

  信达资产系国有控股的金融资产管理公司，与公司及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他

  四、债务人/共同债务人基本情况

  （1）基本情况

      债务人/共同债                                                      法定代    注册

序号      务人          统一社会信用代码    成立日期        住所        表人    资本                        经营范围

                                                                                    （万元）

                                                                                              建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额 3000 万元以
                                                                                              上的下列建筑工程的施工：（1）高度 200 米以下的工业、
                                                                                              民用建筑工程；（2）高度 240 米及以下的构筑物工程；市
      美好建筑装配科                          2001 年 5  湖北省荆州市洪                    政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰
 1    技有限公司        914200007391175653    月 15 日  湖市新滩镇张家  冯娴    80,000  级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专
                                                                地村                          业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的
                                                                                              施工及配套服务；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、
                                                                                              安装、技术咨询服务；电子智能化工程、建筑机电安装工程
                                                                                              施工。

                                                                                              建筑工业化成套技术设备及产品的研发；建筑材料（砂石除
                                                                                              外）生产、销售；钢材加工、制作及销售；装配式预制构件
                                                          合肥市肥东县合                    的技术研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询服务；建
 2    合肥美好智造装  91340122MA2P1ELQ3L  2017 年 9  肥循环经济示范  杨振    6,000  筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工；建筑劳务分
      配房屋有限公司                          月 18 日    园港口路西侧                      包；道路普通货物运输、水路货物运输；房地产开发经营；
                                                                                              普通住宅销售服务、公寓销售服务、别墅住宅销售服务、保
                                                                                              障性住房销售服务、经济适用住房销售服务；房屋建筑其他
                                                                                              工程项目管理服务。

                                                          重庆市江津区双                    房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建设工程设计，
      重庆美好智造装                                      福街道九江大道                    道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经
 3    配式房屋有限公  91500116MA5UUU1B5W  2017 年 9  7 号重庆市双福  刘成齐    6,000  相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
            司                                月 28 日  建设开发有限公                    门批准文件或许可证件为准） 一般项目：装配式建筑的设
                                                          司厂房 2 幢 2-1                    计、制造和销售；建筑工业化成套技术的研发；建筑材料的
                                                                号                          生产；钢材的加工、销售；室内外装饰设计，规划设计管理

      武汉南部新城投                          2011 年 12  洪山区青菱乡建                    房地产开发；商品房的销售；对房地产的投资，房屋买卖、
 4      资有限公司      91420111587953520G    月 15 日  和村特 1 号（白  柳井利  20,000  租赁、调换等流通领域中的经纪代理活动；房屋征收及房屋
                                                            沙洲水厂旁）                      征收代理；装修装饰工程、园林景观工程的设计及施工。