股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-45
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第二十次会议于2009 年9 月17 日以通讯表决的方式召
开，公司已于2009 年9 月15 日以书面形式向公司全体董事（共9 名，其中独立
董事5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事9 名，实际到会董事9 名，5 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议以记名投票表决方式一致通过了关于子公司收购东莞凤岗项目议案。
公司子公司东莞名流置业有限公司拟与阳江市源泰投资有限公司和东莞凤
岗毅力电子有限公司签署合同进行合作，取得广东省东莞市凤岗镇毅力电子厂片
区的国有建设用地使用权用于房地产住宅项目开发。（详见《关于子公司收购东
莞凤岗项目公告》）。
本议案获得全体董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009 年9 月17 日
