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经纬纺机:关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2023-08-30

经纬纺机:关于修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:000666      证券简称:经纬纺机      公告编号:2023-36

                经纬纺织机械股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事会于 2023 年
8 月 29 日召开第十届董事会 2023 年第八次临时会议,审议通过《关于以股东大
会方式主动终止公司股票上市事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审批。
  鉴于公司拟以股东大会方式主动终止公司股票上市,根据相关法规,对《公司章程》进行修订。

  《公司章程》拟修订内容具体对照如下:

 序号        相关内容修订前                相关内容修订后

                                    第三章第二节标题“第二节 股份
        第三章第二节标题“第二节

  1                                增减、回购及主动退市异议股东保
        股份增减和回购”

                                    护机制”

        --                          新增第二十七条:

                                    公司通过股东大会决议实施主动终
                                    止上市事项,并按照第七十九条第
                                    (七)、(八)项规定履行相关决议
                                    程序时,应同时在主动终止上市议
  2

                                    案中明确异议股东保护机制。对于
                                    就主动终止上市议案投反对票的 A
                                    股股东(以下简称“异议股东”),
                                    应通过公司控股股东、实际控制人
                                    或其他第三方提供现金选择权的方


                                  式保护异议股东权利。

                                  第七十九条 下列事项由股东大会
                                  以特别决议通过:

                                  (一)公司增加或者减少注册资本;
                                  (二)公司的分立、合并、解散和清
    第七十八条 下列事项由股东 算;

    大会以特别决议通过:        (三)本章程的修改;

    (一)公司增加或者减少注册 (四)公司在一年内购买、出售重大
    资本;                      资产或者担保金额超过公司最近一
    (二)公司的分立、合并、解散 期经审计总资产百分之三十的;

    和清算;                    (五)股权激励计划;

    (三)本章程的修改;        (六)现金分红政策调整或变更;
    (四)公司在一年内购买、出售 (七)通过召开股东大会作出决议
3    重大资产或者担保金额超过公 主动撤回公司股票在深圳证券交易
    司最近一期经审计总资产百分 所的交易,并决定不再在交易所交
    之三十的;                  易;

    (五)股权激励计划;        (八)通过召开股东大会作出决议
    (六)法律、行政法规或本章程 主动撤回公司股票在深圳证券交易
    规定的,以及股东大会以普通 所的交易,并转而申请在其他交易
    决议认定会对公司产生重大影 场所交易或转让;

    响的、需要以特别决议通过的 (九)法律、行政法规或本章程规定
    其他事项。                  的,以及股东大会以普通决议认定
                                  会对公司产生重大影响的、需要以
                                  特别决议通过的其他事项。

                                  上述(七)、(八)项特别决议事项
                                  除须经出席会议的全体股东所持有


                                    效表决权 2/3 以上通过外,还须经
                                    出席会议的除下列股东以外的其他
                                    股东所持有效表决权 2/3 以上通过:
                                    (1)上市公司的董事、监事、高级
                                    管理人员;

                                    (2)单独或者合计持有上市公司 5%
                                    以上股份的股东。

  除上述修订的条款外,《公司章程》其余条款均不变。因新增部分条款,《公司章程》中原各条款序号的变动按修订内容相应顺延。

  本事项已经公司第十届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                            经纬纺织机械股份有限公司
                                                      董事会

                                              2023 年 8 月 30 日

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