联系客服

000666 深市 经纬纺机


首页 公告 经纬纺机:第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

经纬纺机:第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

公告日期:2023-01-13

经纬纺机:第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:000666      证券简称:经纬纺机      公告编号:2023-01

                经纬纺织机械股份有限公司

        第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于 2023 年 1 月 6
日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于 2023 年 1 月 12 日以通讯方式召开
公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议。会议由董事长邵明东先生主持,应到董事 8 名,实际出席董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论,会议表决通过了如下决议:

    一、审议通过《关于公司补选董事的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
    根据中国恒天集团有限公司提名,经公司董事会人事提名及薪酬委员会审核任职资格,董事会同意王国俊为公司董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

    (表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2023-02)。

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据中国恒天集团有限公司任免建议函,经公司董事长邵明东先生提名,董事会同意聘请王科先生担任副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

    (表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于副总经理辞职及补选副总经理的公告》(公告编号:2023-03)。

三、报备文件
第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议。
特此公告。

                                        经纬纺织机械股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 1 月 13 日
[点击查看PDF原文]