证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-60
经纬纺织机械股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 30 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会全体董事、第十届监事会股东代表监事；召开第十届董事会第一次会议，选举产生董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总经济师及证券事务代表；召开第十届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、第十届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为邵明东先生
（董事长）、吴永杰先生、杜军涛先生、刘定国先生、王志刚先生、裘琳女士；独立董事 3 名，分别为赵引贵女士、高卫东先生、汪军先生。第十届董事会及以上董事任期均为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
注：第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会组成情况
公司第十届董事会下设人事提名及薪酬委员会、审核委员会和战略委员会，各委员会成员如下：
1.人事提名及薪酬委员会：高卫东先生（主任委员）、邵明东先生、裘琳女士、
赵引贵女士、汪军先生；
2.审核委员会：赵引贵女士（主任委员）、高卫东先生、汪军先生；
3.战略委员会：邵明东先生（主任委员）、高卫东先生、汪军先生。
上述董事会专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。
上述董事简历请见附件。
二、第十届监事会组成情况
第十届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，分别为鲁华先生（监事
会主席）、裴书涛先生、孙珉先生；职工代表监事 2 名，分别为杨建效先生、王坚先生。第十届监事会及监事任期均为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上职工代表监事由公司职工代表大会于 2022 年 8 月 26 日选举产生，具体请见
公司于 2022 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于选举产生第十届监事会职工代表
监事的公告》（公告编号：2022-57）。
上述监事简历请见附件。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
公司董事会聘任邵明东先生为总经理，侯顺利先生为副总经理，朱长锋先生为财务总监，高林郁先生为副总经理，管锦文先生为副总经理，叶雪华先生为董事会秘书，安勇芝女士为总经济师，程娜女士为总法律顾问，郭俊先生为证券事务代表，任期均为第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
上述人员简历请见附件。
四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式
董事会秘书联系方式：
联系地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号
邮编：100176
办公电话：010-84534078-8188
传真：010-84534135
电子邮箱：jwzd@jwgf.com
证券事务代表联系方式：
联系地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号
邮编：100176
办公电话：010-84534078-8501
传真：010-84534135
电子邮箱：jwzd@jwgf.com
五、独立董事意见
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第一次会议聘任事项的独立意见》。
六、报备文件
（一）第十届董事会第一次会议决议
（二）第十届监事会第一次会议决议
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
附件：
一、 第十届董事会董事简历
（一）邵明东先生，1966 年 4 月出生，本科学历，工商管理硕士学位，现任本公
司董事长、总经理、党委副书记。邵先生于 2003 年 4 月起历任青岛宏大纺织机械有限责任公司销售部副总经理、总经理助理、副总经理、总经理、执行董事、党委书记，本公司清梳事业部副总经理、销售公司副总经理，经纬智能纺织机械有限公司副董事长、副总经理、党委副书记等职。
邵明东先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
（二）吴永杰先生，1967 年 7 月出生，本科学历，教育学学士学位，高级政工师，
现任本公司董事，中国恒天集团有限公司纪委副书记兼纪委办公室（党委巡察办）主任。吴先生于 2010 年 1 月起历任中国恒天集团有限公司党群工作部副部长、董事会办公室副主任、办公室副主任、党群工作部部长、党委工作部部长等职。
吴永杰先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
3、杜军涛先生，1972 年 10 月出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师，
现任本公司董事，中国恒天集团有限公司财务部总经理、恒天资产管理有限公司总会计师。杜先生于 1999 年 5 月起历任郑州宏大新型纺机有限责任公司主管会计、财务部副部长、财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司清梳机械事业部财务部部长，经
纬纺织机械股份有限公司销售公司财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司营销中心销售公司财务总监，经纬纺织机械股份有限公司棉纺机械事业部财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务总监兼财务部部长，经纬智能纺织机械有限公司财务总监兼财务部部长，恒天重工股份有限公司总会计师等职。
杜军涛先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票 18,300 股，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
（四）刘定国先生，1966 年 2 月出生，研究生学历，管理学博士学位，高级经济
师，现任本公司董事，中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。刘先生于 1997 年5 月起历任中纺大厦置业有限责任公司综合部副经理，中国服装股份有限公司证券部副经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理，中国中服服装有限公司副总经理，中国恒天集团有限公司金融投资事业部副总经理、运营管理部副总经理等职。刘先生现还担任北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事，华讯方舟股份有限公司董事。
刘定国先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
（五）王志刚先生，1982 年 10 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，经济
师，现任本公司董事，中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。王先生于 2017 年5 月起历任中国恒天集团有限公司运营管理部职员、企业管理部经理等职。
王志刚先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
（六）裘琳女士，1969 年 12 月出生，本科学历，工学学士学位，高级经济师，
现任中国恒天集团有限公司工会副主席，本公司董事、工会主席、党群人力部部长。裘女士于 2011 年 8 月起历任本公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任、人力资源部（党委组织部）部长、党委工作部、党委组织部部长等职。
裘琳女士在公司控制人中国恒天集团有限公司兼任工会副主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票 7,800 股，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
（七）赵引贵女士，1966 年 6 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，现
任本公司独立董事。赵女士历任外经贸行政事务管理局企业财务管理处副处长、外经贸部机关服务中心财务部副经理、商务部机关服务中心企业管理部副经理、商务部中国机电产品进出口商会任办公室副主任、北京世纪资源电子商务技术有限公司（中国机电贸易网）财务总监、中国机电产品进出口商会财务部主任、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理。现还担任北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监、西藏润富空气处理工程技术有限公司财务顾问、永泰能源股份有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公司独立董事等职。
赵引贵女士与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（八）高卫东先生，1959 年 9 月出生，硕士研究生学历，博士学位，现任本公司
独立董事。高先生历任江南大学纺织服装学院院长，江南大学副校长。现还担任江南大学学术委员会副主任、教授、博导，担任纺织研究所所长，华孚时尚股份有限公司独立董事，无锡华东重型机械股份有限公司独立董事，江苏联发纺织股份有限公司独立董事，华峰化学股份有限公司独立董事。兼任国务院学位委员会第
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