000666 深市 经纬纺机

    证券代码：000666      证券简称：经纬纺机      公告编号：2022-08

                经纬纺织机械股份有限公司

        第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 8
日以专人送达方式发出董事会会议通知，并于 2022 年 4 月 13 日下午以通讯方式
召开公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议。会议由董事长吴旭东先生主持，应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于聘任邵明东先生为公司总经理的议案》

  经公司实际控制人中国机械工业集团有限公司建议，董事长吴旭东先生提名，并由董事会人事提名及薪酬委员会审核，董事会决定聘请邵明东先生任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
 （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于变更总经理的公告》（公告编号：2022-09）。

    二、报备文件

  第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议。

  特此公告。

                                      经纬纺织机械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 14 日