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经纬纺机:第九届董事会2020年第九次临时会议决议公告

公告日期:2020-12-16

经纬纺机:第九届董事会2020年第九次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:000666      证券简称:经纬纺机        公告编号:2020-48

                经纬纺织机械股份有限公司

        第九届董事会 2020 年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于 2020 年 12 月
9 日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于 2020 年 12 月 15 日在北京市朝
阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会 2020 年第九次临时会议。会议由董事长吴旭东主持,应到董事 6 名,出席董事 6 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,会议表决通过了如下决议:

    一、审议通过关于史建平先生、杨华明先生不再任副总经理的议案

    根据工作安排,董事会同意史建平先生、杨华明先生不再任公司副总经理。经逐项表决结果如下:

    1.同意史建平先生不再任公司副总经理。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    2.同意杨华明先生不再任公司副总经理。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于免去副总经理及聘任副总经理、总经济师的公告》(公告编号:2020-50)。

    二、审议通过关于聘任公司副总经理、总经济师的议案

    经总经理毛发青先生提名,并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核,董事会同意聘任高林郁先生为公司副总经理、管锦文先生为公司副总经理、安勇芝
女士为公司总经济师,任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。经逐项表决结果如下:

    1. 聘任高林郁先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至
第九届董事会届满时止。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    2. 聘任管锦文先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至
第九届董事会届满时止。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    3. 聘任安勇芝女士为公司总经济师,任期自本次董事会决议通过之日起至
第九届董事会届满时止。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于免去副总经理及聘任副总经理、总经济师的公告》(公告编号:2020-50)。

    三、审议通过关于增选公司第九届董事会董事的议案

    根据实际控制人中国恒天集团有限公司推荐,并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核,经董事长吴旭东先生提名,董事会同意邵明东先生、史建平先生、杨华明先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。经逐项表决结果如下:

    1.同意邵明东先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    2.同意史建平先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。


    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    3. 同意杨华明先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会批准
之日起至第九届董事会届满时止。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    本议案尚需提交公司股东大会批准。

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及增选第九届董事会董事的公告》(公告编号:2020-51)。

    四、审议通过关于选举公司副董事长的议案

    经实际控制人中国恒天集团有限公司推荐,董事会选举董事石廷洪先生为公司副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司副董事长的公告》(公告编号:2020-52)。

    五、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案

    根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,同意对原《董事会议事规则》的部分条款作出相应修订。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《经纬纺织机械股份有限公司董事会议事规则》。

    六、审议通过关于修订公司《独立非执行董事工作制度》的议案

    1、同意将原《独立非执行董事工作制度》的名称改为《独立董事工作制度》;
    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    2、同意对原《独立非执行董事工作制度》的部分条款作出相应修订。


    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《经纬纺织机械股份有限公司独立董事工作制度》。

    七、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

    为进一步完善公司治理,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,同意对原《股东大会议事规则》的部分条款作出相应修订。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《经纬纺织机械股份有限公司股东大会议事规则》。

    八、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

    为进一步完善公司治理结构,提高企业经营管理水平,保证公司健康、持续、稳定发展,加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理,实现薪酬分配与公司业绩和股东价值的有机结合,董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规,中央企业负责人经营业绩考核、薪酬管理有关制度及《公司章程》规定,结合公司实际情况,制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

    (表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《经纬纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

 九、报备文件
第九届董事会 2020 年第九次临时会议决议。
特此公告。

                                        经纬纺织机械股份有限公司
                                                  董事会

                                            2020 年 12 月16 日

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