厦门海洋实业（集团）股份有限公司
关于资产转让及资产置换事项进展情况的公告
本公司已于2001年8月13日分别与福州牛津--剑桥科技发展有限公司签订了《资产转让框架协议书》、与北京清华科技园发展中心签订了《资产置换框架协议书》（详见2001年8月15日《证券时报》和《中国证券报》公告），目前本公司正与协议各方、有关债权人积极协商中，本公司将在签订正式的协议书后予以披露。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2001年11月13日
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2001年11月12日召开临时会议。会议应到董事7人，实到董事5人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
决定将原定“拟向英特尔技术发展（中国）有限公司等股东收购北京金洪恩电脑有限公司58%的股权”修改为“决定以现金方式出资1548.95427万元向北京金洪恩电脑有限公司投资，用于增加该公司注册资本。本次增资完成后，我公司拥有北京金洪恩电脑有限公司注册资本的58.01%”,并授权总经理全权处理该次投资的有关事项”。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2001年11月13日
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
重大事项公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会已决定以现金方式出资用于增加北京金洪恩电脑有限公司的注册资本，现将有关情况公告如下：
一、概述
我司董事会原定拟以收购股权的方式取得北京金洪恩电脑有限公司58%的股权，经过进一步的磋商，我司与北京金洪恩电脑有限公司的有关股东达成“以现金出资用于增加该公司的注册资本、并拥有该公司注册资本的58.01%”的一致意见。北京金洪恩电脑有限公司股东会已就“同意厦门海洋实业（集团）股份有限公司以货币出资增加北京金洪恩电脑有限公司的注册资本、变更注册资本、全体股东同意放弃优先增资权以及修改公司章程”事宜通过了相关决议。
二、北京金洪恩电脑有限公司有关股东的基本情况
1、英特尔（中国）有限公司：企业类型为外商独资企业，注册资本为1070万美元，注册地点为上海市漕河泾桂平路485号，法定代表人博文，主营业务为开发、生产计算机软件、元件（微处理器、网络产品、单片机）、推广（不销售）英特尔产品等。持有北京金洪恩电脑有限公司22.4%的股权。
2、北京洪恩在线技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为50万元，注册地点为北京市海淀区成府路51号，法定代表人梁田，主营业务为技术开发、转让、咨询、培训、服务、销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备等，持有北京金洪恩电脑有限公司35.6%的股权。
3、北京金洪恩电脑有限公司的其余股东均为个人。
三、北京金洪恩电脑有限公司的基本情况
北京金洪恩电脑有限公司为一家有限责任公司，注册资金1121.05万元，注册地点北京市海淀区成府路45号，法定代表人池宇峰，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、软件制作、出口本企业自产的软件等，是中国最大的独立软件开发商之一、中国教育软件界最具实力的开发商，目前该公司占有国内多媒体教育软件50%以上的市场份额，同时在应用软件、定制软件和游戏软件领域发挥不可忽视的作用。根据经审计会计报表，该公司2000年末资产总计5431万元，净资产3615万元，2000年度销售收入6014万元，净利润717万元。
四、如以上交易顺利完成，将对本公司高起点介入软件产业、新增利润产生重要的作用。
五、出资金额及股权比例
北京金洪恩电脑有限公司现注册资本为1121.04573万元，本公司本次以现金出资1548.95427万元用于增加该公司的注册资本。增资完成后，该公司注册资本为2670万元,其中：本公司拥有58.01%, 英特尔（中国）有限公司拥有9.40%，北京洪恩在线技术服务有限公司拥有14.95%，其余个人股东拥有17.64%。
六、以上增资事项的工商变更登记手续目前正在办理之中，本公司将在工商变更登记完成后另行公告。
七、以上事项不属于关联交易。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2001年11月13日
