证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-89
中钨高新材料股份有限公司
关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 25 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2021年度财务和内控审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
经股东大会审议通过，公司聘请天职国际担任 2020 年度财务及内控审计机
构。在 2020 年度的审计工作中，天职国际能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。天职国际出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，同意续聘天职国际担任公司 2021 年度财务和内控审计机构，审计费用共计 148 万元，
同 2020 年度费用。其中，财务审计费用 112 万元，内部控制审计费用为 36 万元。
二、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿
元,证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证
监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。
公司审计业务主要由天职国际湖南分所 （以下简称“湖南分所”）具体承办。
湖南分所于 2001 年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：康顺平，1997 年成为注册会计师，1989
年开始从事上市公司审计，1989 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。
签字注册会计师 2：陈美华，2002 年成为注册会计师，2006 年开始从事上
市公司审计，2002 年开始在本所执业，2021 年开始为中钨高新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。
项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上
市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
三、续聘审计机构的所履行的审批程序
1、公司审计委员会已对天职国际资格证照、相关信息等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务经验和能力，同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务和内控审计机构，并将相关事项提交董事会审议。
2、公司于 2021 年 10 月 25 日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议审
议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际担任公司 2021 年度财务和内控审计机构。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
3、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2021年第3次会议决议；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、天职国际关于其基本情况的说明。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
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