000657 深市 中钨高新

证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2021-91
            中钨高新材料股份有限公司

    第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
（临时）会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。
本次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》；

    董 事 会 同 意 公 司 根 据 新 增 股 份 登 记 情 况 ， 将 注 册 资 本 由 人 民 币
1,054,290,442 元变更为人民币 1,073,863,842 元，并相应修订《公司章程》相关条款。授权公司管理层办理后续变更登记及备案手续。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：

    1. 该议案需提交公司股东大会审议。

    2. 公司《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》同日刊登在《中
国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-92。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会定于 2021 年 11 月 26 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2021
年第三次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 11 月 23 日。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  重点提示：公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登
在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-94。

    特此公告。

                                    中钨高新材料股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月十一日