000657 深市 中钨高新

证券代码：000657        证券简称：中钨高新          公告编号： 2021-95
          中钨高新材料股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

    一、会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 26 日 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月26日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10 楼）

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长李仲泽

  6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 551,028,651
股，占上市公司总股份的 51.3127％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 363,860 股，占上市公司总股份的 0.0339％；通过网络投票的股东 7 人，代
表股份 550,664,791 股，占上市公司总股份的 51.2788％。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。

  3、受新冠病毒感染肺炎疫情防控的影响，北京市嘉源律师事务所指派律师通过视频方式参加本次股东大会，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 4 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》；

  总表决情况：

  同意 550,998,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对
29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,681,403 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7981％；反对

29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案为特别决议案，获得股东大会审议通过。

  （二）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；

  同意 550,984,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,666,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6989％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3011％。

  表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

  （三）审议通过了《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》；

  总表决情况：

  同意 551,028,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,711,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

  （四）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。
  本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决。

  总表决情况：

  同意 14,711,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,711,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2、律师姓名：文梁娟、吴俊超

  3、结论性意见：


  北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、中钨高新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                      中钨高新材料股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月二十七日