000650 深市 仁和药业

 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2020-040
                仁和药业股份有限公司

          第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    仁和药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2020年 8月16日
以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日以现场与通讯结合
方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2020
年半年度报告全文及摘要》。

    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预
案（二次修订稿）的议案》

    为实施公司本次非公开发行事项，结合监管机构意见，公司编制了《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议

    特此公告

                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二〇年八月二十六日