股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-041号
西王食品股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于2018年4月27日
上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到
董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先
生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
二、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
该报告需提交公司2017年度股东大会审议表决。
三、审议通过了公司《2017年年度报告全文及摘要》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司《2017年年度
报告摘要》请见2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的
公告；《2017年年度报告全文》刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查询、阅读。
该报告需提交公司2017年度股东大会审议表决。
四、审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司内部控制制度
的自我评价报告刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者阅读。
该报告需提交公司2017年度股东大会审议表决。
五、审议通过了公司《关于2017年度财务决算报告的议案》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
该报告需提交公司2017年度股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》
公司研究决定，将以总股本550,728,620股为基数，向全体股东以每10
股派发人民币1.08元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民
59,478,690.96
元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增
4股。
本分配预案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司三名独立
董事对此预案表示同意并发表了相关独立意见。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
此议案以同意票6票，反对0票，弃权0票审议通过（关联董事王棣先生、
孙新虎先生、王红雨先生回避表决）。公司独立董事就该议案已发表事前认可意见，详情请见2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司《关于预计2018年度日常关联交易公告》、《关于预计2018年日常关联交易的事前认可独立意见》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议
室召开2017年年度股东大会，股东大会召开时间为2017年5月18日
九、审议通过了《关于独立董事2017年度述职报告的议案》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
独立董事年度述职报告于 2018年 4月 28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《2017年财务公司持续风险评估报告》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
《2017年财务公司持续风险评估报告》于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
详情请见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计
差错更正的专项说明》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。
十二、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》
与会董事认真审阅了公司2018年第一季度报告全文及正文，一致认为该报
告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第一季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司今年一季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2018年4月27日
