证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2009－033
茂名石化实华股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会否决了《关于公司竞买北京理工大学珠海
学院70%举办者权益的议案》。
2、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事孙晶磊
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师及2009年8月7日登记在册的公司股东
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
茂名石化实华股份有限公司2009年第二次临时股东大会于
2009年8月13日上午9点30分在公司十楼会议室以现场方式召开，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
同时提供网络投票方式。出席本次股东大会现场会议和网络投票
的股东（代理人）共29人，持有公司股份246126304股，占公司
有表决权股份总数（452,065,527股）的54.44%。其中：参加本
次股东大会现场投票的股东（代理人）共5人，持有公司股份
244758162股，占公司有表决权股份总数的54.14%；参加本次股
东大会网络投票的股东共24人，持有公司股份1368142股，占公
司有表决权股份总数的0.30%。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了
以下议案:
（一）《关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益
的议案》。
表决情况：本议案同意1447261 股，占出席本次会议股东（代
理人）持有（代理）有表决权股份总数的1.28%；反对66696312
股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份
总数的 59.15%；弃权44623400 股，占出席本次会议股东（代理
人）持有（代理）有表决权股份总数的39.57%。
本议案涉及关联交易，关联股东北京泰跃房地产开发有限责
任公司回避表决，其持有的有表决权股份数不计入本议案出席会
议的有表决权股份总数。3
表决结果：否决
（二） 《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：本议案同意2460862804 股，占出席本次会议股
东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的99.984%；反对
13300 股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决
权股份总数的0.005%；弃权26800 股, 占出席本次会议股东（代
理人）持有（代理）有表决权股份总数的0.011%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所
2.律师姓名：刘军军
3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股
东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结
果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、茂名石化实华股份有限公司2009年第二次临时股东大会
决议。
2、法律意见书。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十三日
