证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-094
茂名石化实华股份有限公司
关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市 威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良
债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的基本情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 9 月 12 日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮肥有限公司（以下简称“开元氮肥”）、茂名市威龙化学工业有限公司（以下简称“威龙化工”）、茂名市威龙商贸有限公司（以下简称“威龙商贸”）的不良债权（以下统称“标的债权”），首次挂牌转让底价不低于评估结果。2024 年 9月 30 日公司召开的 2024 年第四次临时股东会，审议批准挂牌转让标的债权事宜。
经过评估测算，评估基准日 2024 年 8 月 31 日，公司委
托评估的用于本次评估目的的指定资产的评估价值为251,287,300.00 元（大写人民币贰亿伍仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰元整）。
公司委托广东联合产权交易中心有限公司（以下简称“产权交易中心”）挂牌转让上述不良债权，转让底价为
28,000 万元，挂牌截止日期为 2024 年 11 月 15 日。
上述事项详见公司于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 10 月
8 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 22 日披露的《公司
第十三届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》（公告编号：2024-071）、《2024 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已完成评估的交易进展公告》（公告编号：2024-077）和《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已挂牌的交易进展公告》（公告编号：2024-079）。
二、交易的进展情况
2024 年 11 月 18 日，产权交易中心组织实施网络竞价。
2024 年 11 月 19 日，公司收到产权交易中心发来的《组织签
约通知书》，具体内容如下：
根据《企业国有资产交易监督管理办法》《广东联合产权交易中心国有企业资产转让操作规则》等相关规定和项目
公告要求，“转让茂名石化实华股份有限公司所持有的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司 3 户债权资产包”转让项目以网络竞价方式成交，受让方为茂名市高州产投科技发展有限公司，成交价格是￥ 29500 万元（大写：人民币贰亿玖仟伍佰万元整）。
公司将与受让方茂名市高州产投科技发展有限公司签署相关合同，本次债权转让不构成关联交易。
三、交易对方的基本情况
公司名称：茂名市高州产投科技发展有限公司
统一社会信用代码：91440981MAE28PKH2E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：高州市产业转移工业园南区汕湛高速公路入口旁
金水大道 175 号 6 号楼 301 室
法定代表人：龙潇潇
注册资本：100 万元人民币
营业期限：2024 年 10 月 21 日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；非居住房地产租赁；财务咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：茂名市产业投资开发有限公司
与公司关系：与公司不存在关联关系。
茂名市高州产投科技发展有限公司不是失信被执行人。
四、交易协议主要内容
债权转让协议主要条款内容如下：
转让方：茂名石化实华股份有限公司
协议当事人
受让方：茂名市高州产投科技发展有限公司
2024 年 8 月 31 日。截至交易基础日，标的债权本金总额为人民币
交易基准日（指计算标的债权账面本 贰亿肆仟伍佰玖拾玖万柒仟捌佰柒拾壹元叁角伍分（小写：人民币
金及利息余额的截止日） 245,997,871.35 元），利息、罚息、复利按照生效法律文书确定的
计算方法计算至清偿之日
协议生效后的债权付款日，即受让方根据本协议约定将标的债权转
转让日 让价款全部支付至转让方指定账户且转让方已足额收到全部标的
债权转让价款之日
协议项下标的债权的转让价款为人民币贰亿玖仟伍佰万元（小写：
交易价款
人民币 295,000,000.00 元）
分期付款：（1）受让方应在本协议生效之日起五个工作日支付不
低于 8850 万元作为首期款项（受让方已支付的 1500 万元可以转为
首期款项）。转让方和受让方同意，由广东联合产权交易中心在收
到交易价款首期款和受让方须支付的服务费用次日三个工作日内
将扣除转让方应支付的服务费用 430 万元剩余的交易价款 8420 万
付款方式 元直接无息转给转让方；（2）第二笔转让价款 5900 万元受让方须
在 2024 年 12 月 31 日支付完毕；（3）第三笔转让价款 14750 万元
受让方须在 2025 年 4 月 30 日支付完毕。
第二笔转让价款和第三笔转让价款，受让方须按全国银行间同业拆
借中心发布的同期贷款市场报价利率（一年期 LPR，以人民银行官
网每月同期为准）支付逾期付款利息。
过渡期（指交易基准日至转让日的期 在过渡期内，转让方应对标的债权涉及相应诉讼时效和/或法定期
间）及交割完毕前标的债权的管理和 间进行维护，但代位权和撤销权的行使除外；在过渡期内，转让方
就标的债权进行过的全部或部分处置、管理行为，为维护债权或其
处置
他相关权利而采取的所有措施，以及因采取这些行为、措施而产生
的相应处置结果，受让方同意予以认可并接受。
各方应在受让方支付全部债权转让价款完毕之日起的 60 个工作日
交割时间
内完成债权文件的交割工作。
自受让方支付全部债权转让价款完毕起的 20 个工作日内，就标的
的事实，按照下列两种方式通知义务人：（1）各方在全国或省级
有影响的报纸上发布债权转让通知暨债务催收公告；（2）采用直
债权转让通知
接送达、邮寄送达、公证送达或法院传达的方式将本协议涉及的债
权转让暨债务催收的事实告知债务人及担保人。上述公告和送达工
作由受让方负责，费用由受让方承担，转让方予以配合。
若标的债权需要变更诉讼主体、执行主体、标的债权权属或办理其
他法律手续的，受让方负责于交割完毕之日起一年内完成该等变更
主体及权属变更 或其他手续；受让方就此要求转让方协助的，应在上述期限内向转
让方提出；转让方将根据相关规定，予以积极配合并提供必要协助。
转让方不承担实现上述变更或完成手续的责任。
受让方对转让方提示的风险表示完全知晓并自愿承担由此可能发
风险提示
生的不利法律或其他后果。
如受让方发生任何违约事件，转让方有权宣布本协议项下一切未到
期的支付责任提前到期，受让方应在收到转让方通知之日起三个工
作日内履行全部提前到期的支付义务。
违约责任 如受让方选择分期付款方式支付转让价款时，未依本协议的约定在
