000632 深市 三木集团

    证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2024-25

              福建三木集团股份有限公司

  关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第
十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于终止 2023年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，决定同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项(以下简称“本次向特定对象发行股票”)。现将有关事项公告如下：

    一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

  1、公司于 2023 年 1 月 16 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四
次会议，并于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

  2、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五
次会议，并于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过了
《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

  上述事项的具体情况详见公司发布于 《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告及文件。

  截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。

    二、终止本次向特定对象发行股票的原因

  自公司披露本次向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进本次发行的各项工作，基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

    三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序


  1、董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票的事项，本项议案尚需提交股东大会审议批准。

  2、监事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十届监事会第九会议，审议通过了《关于终止
2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

    四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

  公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，不会对公司的正常生产经营活动与可持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    五、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第十届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                                福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2024 年 4 月 25 日