000631 深市 顺发恒业

    证券代码：000631        证券简称：顺发恒业        公告编号：2021-48

            顺发恒业股份公司

      第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第五次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。

    2、本次会议于 2021 年 10 月 20 日以书面表决方式召开。

    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

    4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过公司《2021 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    《2021 年第三季度报告》内容请详见公司于 2021 年 10 月 22 日，在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    2、审议通过公司《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

    为了促进相关董事更好地履行职务，决定：

    盛树浩董事长担任董事会战略委员会主任委员；

    王竞楠董事担任董事会战略委员会委员；

    钱嘉清董事担任董事会薪酬与考核委员会委员；

    王涛董事担任董事会提名委员会委员。

    调整以后，公司董事会专门委员会成员为：

    （1）战略委员会成员：


    盛树浩（董事长、主任委员）、王竞楠、郑刚（独立董事）。

    （2）审计委员会成员：

    李历兵（独立董事、主任委员）、邵劭（独立董事）、王红民。

    （3）薪酬与考核委员会成员：

    郑刚（独立董事、主任委员）、李历兵（独立董事）、钱嘉清。

    （4）提名委员会成员：

    邵劭（独立董事、主任委员）、郑刚（独立董事）、王涛。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    3、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

    根据《公司章程》相关规定，经公司总裁王竞楠提名，聘任王红民为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    以上具体内容，请详见公司于 2021 年 10 月 22 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    三、备查文件

    1、《公司章程》；

    2、《第九届董事会第五次会议决议》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            顺发恒业股份公司

                                              董事会

                                            2021 年 10 月 22 日