证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-76
成都高新发展股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 16 日下午 1:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 9 月 16日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2019 年 9 月 15 日 15:00 至 2019 年 9 月 16 日 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公 司 通 过深 圳证 券 交易 所 交易 系 统和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：董事会
（六）主持人：任正董事长
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 69 人，代表公司有表决权股份 17,037.38 万股，占公司有表决权股份总数31,148万股的 54.70%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 13人，代表有表决权股份 15,490.63 万股，占公司有表决权股份总数 31,148万股的 49.73%。通过网络投票出席会议的股东共 56 人，代表公司有表决权股份 1,546.75 万股，占公司有表决权股份总数 31,148 万股的4.97%。
（九）公司除许君如、栾汉忠董事，李越冬、辜明安独立董事,陈家均监事因公未能出席会议外，其余董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
1、表决情况：
同意165,566,900股，占出席会议所有股东所持股份的97.1786％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权4,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8173％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:
同意24,163,340股，占出席会议中小股东所持股份的83.4075％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0238％；弃权4,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5687％。
2、表决结果：通过。
（二）《关于公司 2019 年非公开发行股票方案的议案》
该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决，该提案的有效表决权股份总数为 2,897.0240 万股（高投集团持有本公司 14,140.3560 万股）。表决情况如下：
1、发行股票的种类和面值
（1）表决情况：
同意 28,851,940 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.5917％；反对 8,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0287％；弃权 110,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.3797％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 28,851,940 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.5917％；反对 8,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0287％；弃权 110,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.3797％。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
2、发行方式
（1）表决情况：
同意 28,941,340 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
0.0759％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 28,941,340 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759％。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
3、发行对象
（1）表决情况：
同意 28,941,340 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 28,941,340 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759％。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
4、发行价格及定价原则
（1）表决情况：
同意 28,941,340 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 28,941,340 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759％。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
5、发行数量
（1）表决情况：
同意 28,939,940 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.8954％；反对 8,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0287％；弃权 22,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 28,939,940 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8954％；反对 8,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0287％；弃权 22,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
0.0759％。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
6、认购方式
（1）表决情况：
同意 28,941,340 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 28,941,340 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759％。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
7、限售期
（1）表决情况：
同意 28,941,340 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 28,941,340 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759％。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
8、募集资金投向
（1）表决情况：
同意 28,941,340 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 28,941,340 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 22,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份0.0759％。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
（1）表决情况：
同意 28,940,240 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.8964％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 23,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0797％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下:
同意 28,940,240 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8964％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 23,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0797％。
（2）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
10、上市地点
（1）表决情况：
同意 28,940,240 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.8964％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238％；弃权 23,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0797％。
其中
