证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-37
成都高新发展股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、重要提示
本次会议无否决提案和变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2012年8月24日下午2:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012
年8月24日9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2012年8月23日15:00至2012年8月24日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：平兴董事长
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及代理人共45人，代表有表决权股
1
份5540.7125万股，占公司有表决权股份总数21948万股的25.24%。
其中，出席现场会议的股东及代理人共6人，代表有表决权股份
5421.565万股，占公司有表决权股份总数21948万股的24.7%。通
过网络投票的股东共39人，代表有表决权股份119.1475万股，占
公司有表决权股份总数21948万股的0.54%。
（二）公司董事、监事及见证律师出席了会议，高级管理人员列
席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提
案进行了表决。本次股东大会审议通过了如下提案：
（一）《关于修改<公司章程>的预案》
1、表决情况：同意5507.4919万股，占出席会议有表决权股份
的99.4％；反对29.4006万股，占出席会议有表决权股份的0.53％；
弃权3.82万股，占出席会议有表决权股份的0.07％。
2、表决结果：通过。
（二）《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供
担保的预案》
1、表决情况：同意5481.5352万股，占出席会议有表决权股份
的98.93％；反对54.1773万股，占出席会议有表决权股份的0.98％；
弃权5万股，占出席会议有表决权股份的0.09％。
2、表决结果：通过。
会议同意本公司为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司在上
海银行股份有限公司成都分行的500万元一年期流动资金贷款提供连
带责任保证担保。
（三）《关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公司增资方案暨
2
放弃优先认缴出资权的关联交易预案》
1、表决情况：因该交易之交易对方包含本公司控股股东成都高
新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的子公司成都高投资产经
营管理有限公司，关联股东高投集团（高投集团持有本公司4928.155
万股）就该预案回避表决，该预案的有效表决总数为612.5575万股。
其中，同意575.7469万股，占该预案有效表决总数的93.99％；反对
29.6406万股，占该预案有效表决总数的4.84％；弃权7.17万股，占
该预案有效表决总数的1.17％。
2、表决结果：通过。
会议同意如下事项：
（1）成都倍特期货经纪有限公司（以下简称倍特期货）增资方案；
（2）本公司放弃优先认缴倍特期货本次新增出资的权利；
（3）本公司在子公司成都倍特投资有限责任公司的相关决策中，
作出放弃认缴倍特期货本次新增出资的表决；
（4）引入具有较强实力的战略投资者成都高投资产经营管理有
限公司和成都高新区拓新产业投资有限责任公司认缴倍特期货本次
新增出资；
（5）倍特期货本次新增出资额须以货币资金方式溢价认缴。
（四）《关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案》
1、表决情况：同意5490.7419万股，占出席会议有表决权股份
的99.1％；反对29.4006万股，占出席会议有表决权股份的0.53％；
弃权20.57万股，占出席会议有表决权股份的0.37％。
2、表决结果：通过。
会议
