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海螺型材:第九届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2021-11-27

海螺型材:第九届董事会第十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000619    证券简称:海螺型材    公告编号:2021-68
    芜湖海螺型材科技股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会通知的时间和方式

  芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议的通知于2021年11月15 日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  公司第九届董事会第十三次会议于2021 年11 月26日上午以通讯方式召开。

  3、董事会会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。

  4、会议由公司董事长万涌先生主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议通过了《关于制定公司<衍生品交易管理制度>的议案》;
  为进一步加强公司衍生品交易管理,董事会同意公司制定《衍生品交易管理制度》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《衍生品交易管理制度》。


  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、会议审议通过了《关于开展主要原材料延期结算的议案》。

  聚氯乙烯(以下简称“PVC” )是公司生产经营所需的主要原材料,今年以来 PVC 价格快速上涨,屡次突破历史高位,且价格波动很大,给公司生产经营造成了较大影响。为规避 PVC 高价采购点,控制采购成本,公司 PVC 原料采购部分采用了参照远期合约延期结算(以下简称“延期结算”)的模式。2021 年,公司已累计采购生产用原材料 PVC 20.22 万
吨,其中通过延期结算采购 PVC 18.8416 万吨、已结算 18.004 万吨、未
结算 0.8376 万吨。上述延期结算采购金额约 17 亿元(不含税),累计亏损(含浮动盈亏)7,350.58 万元。

  公司延期结算对手方之一上海安粮资本有限公司为公司关联方,相关交易构成关联交易,公司 2020 年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会已对该等关联交易事项进行了批准。现董事会同意对与其之间的延期结算补充确认为商品衍生工具。

  另一对手方浙江永安资本管理有限公司非公司关联方,现董事会同意对与其之间发生的延期结算进行补充确认,并确认该等模式为商品衍生工具。

  同时,同意公司于 2021 年 12 月 31 日前完成上述业务结算工作。
  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  海螺型材第九届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 27 日

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