证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2021-53
芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于修订公司《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公
司法》《证券法》有关征集投票权及累积投票相关规定，结合公司《章
程》修订情况，并经九届八次董事会会议审议通过，对《股东大会议
事规则》进行了修订，具体修订内容对照如下：
原《股东大会议事规则》内容 修订后内容
第九条 公司召开股东大会时将聘请律
第九条 公司召开股东大会时将聘请
师对以下问题出具法律意见并公告：
律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合
（一）会议的召集、召开程序是否符
法律、行政法规、本规则和公司《章程》的
合法律、行政法规、本《章程》；
规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人
（二）出席会议人员的资格、召集人资
资格是否合法有效；
格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是
（三）会议的表决程序、表决结果是否
否合法有效；
合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出
（四）应公司要求对其他有关问题出具
具的法律意见。
的法律意见。
第四十三条 第四十三条
...... ......
董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会、独立董事和持有百分之一以上
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
投票权应当向被征集人充分披露具体投票 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 的投资者保护机构，可以作为征集人，自行方式征集股东投票权。公司不得对征集投 或者委托证券公司、证券服务机构，公开请
票权提出最低持股比例限制。 求公司股东委托其代为出席股东大会，并代
股东大会审议影响中小投资者利益的 为行使提案权、表决权等股东权利。
重大事项时，对中小投资者的表决应当单 依照前款规定征集股东权利的，征集人独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 应当披露征集文件，公司应当予以配合。征
公司控股股东、实际控制人不得限制 集股东投票权应当向被征集人充分披露具体或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿得损害公司和中小投资者的合法权益。 的方式征集股东投票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。公开征集股东
权利违反法律、行政法规或者国务院证券监
督管理机构有关规定，导致公司或者其股东
遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者的表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司控股股东、实际控制人不得限制或
者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损
害公司和中小投资者的合法权益。
第四十五条
第四十五条
......
股东大会就选举董事、监事进行表决 ......
股东大会就选举董事、监事进行表决时，
时，根据公司《章程》的规定或者股东大
实行累积投票制。
会的决议，可以实行累积投票制。
......
......
第五十八条 股东大会会议记录由
董事会秘书负责,会议记录应记载以下内
容:
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓
名或名称；
(二)会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、董事会秘书、经理和其他
高级管理人员姓名；
(三)出席会议的股东和代理人人数、所
持有表决权的股份总数及占公司股份总数
的比例；
(四)对每一提案的审议经过、发言要点 《股东大会议事规则》第三十七、三十八条和表决结果；
已作规定，本条重复，予以删除
(五)股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明；
(六)律师及计票人、监票人姓名；
(七)公司《章程》规定应当载入会议记
录的其他内容。
出席会议的董事、董事会秘书、召集
人或其代表、会议主持人应当在会议记录
上签名,并保证会议记录内容真实、准确和
完整。会议记录应当与现场出席股东的签
名册及代理出席的委托书、网络及其它方
式表决情况的有效资料一并保存,保存期限
不少于 10 年。
除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。
因增减条款导致原《股东大会议事规则》章节、条款序号所发生
的变化，将按照修改后的《股东大会议事规则》章节、条款序号加以
顺延；原《股东大会议事规则》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《股东大会议事规则》亦做相应变更。
上述修改内容尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
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