000616 深市 ST海投

证券代码：000616        证券简称：ST 海投      公告编号：2023-023
            海 航投资集团股份有限公司

        关 于公司副董事长及董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）董事会于近日收到公司副董事长郑力齐先生和董事李明先生提交的辞职报告。郑力齐先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事职务，李明先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。辞职后，郑力齐先生、李明先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，郑力齐先生和李明先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。截至本公告披露日，郑力齐先生和李明先生均未持有本公司股票。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事选举工作。

  特此公告。

                                            海航投资集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二三年三月十六日