000616 深市 ST海投

证券代码：000616          证券简称：ST 海投        公告编号：2023-021
              海航投资集团股份有限公司

          2023年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

  二、 会议召开的情况

  ㈠ 会议召开时间

  现场召开时间：2023 年3 月 10 日14:30

  网络投票时间：2023 年3 月 10 日

  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为
2023 年 3 月 10 日 9:15-9:25、9：30－11:30 和 13:00－15:00；通过深交所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年3月10 日9:15-15:00。

  ㈡ 现场会议召开地点

  北京市石景山区体育馆南路11 号和悦家国际颐养社区海航投资会议室

  ㈢ 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  ㈣ 召集人：公司董事会

  ㈤ 主持人：副董事长 郑力齐

  ㈥ 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  三、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 296,413,746 股，占上市公司总股份
的 20.7248％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 290,978,746 股，占上市
公司总股份的 20.3448％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 5,435,000 股，占上
市公司总股份的 0.3800％。

  中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 21人，代表股份 6,501,650 股，占上市公司总股
份的 0.4546％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,066,650 股，占上
市公司总股份的 0.0746％。通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 5,435,000 股，
占上市公司总股份的0.3800％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、陈颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  议案 1：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》表决情况

  ⒈ 选举李瑞先生为公司独立董事

    表决情况：同意 294,238,762 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2662%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,326,666 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.5472%。

    表决结果：股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见

  ㈠ 律师事务所名称：国浩律师事务所

  ㈡ 律师姓名：梁效威、陈颖

  ㈢ 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告

                                        海航投资集团股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇二三年三月十一日