000616 深市 ST海投

证券代码：000616          证券简称：海航投资          公告编号：2022-096
              海航投资集团股份有限公司

          2022 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2022年10 月27日14:30

  网络投票时间：2022年10 月27日

  其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2022 年10 月27日9:15-9:25、9：30－11:30 和 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月27日9:15－15:00。

  （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长 朱卫军

  （六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  三、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东16人，代表股份292,719,889股，占上市公司总股份的20.4666％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份289,912,096股，占上市公司总股份的20.2703％。通过网络投票的股东14人，代表股份2,807,793股，占上市
公司总股份的0.1963％。

  中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份2,807,793股，占上市公司总股份的0.1963％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份2,807,793股，占上市公司总股份的0.1963％。公司全部董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、陈颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  议案1：《关于补选监事的议案》表决情况

  ⒈ 补选李刚先生为第九届监事会非职工代表监事

  ⑴ 总表决情况：

  获选总票数 290,200,715 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1394%。

  ⑵ 中小股东总表决情况：

  获选总票数 288,619 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份（含网络投票）的10.2792%。

  ⑶ 表决结果：股东大会通过。李刚先生当为公司第九届监事会非职工代表监事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满止。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：国浩律师事务所

  2.律师姓名：梁效威、陈颖

  3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  特此公告

海航投资集团股份有限公司
      董 事 会

  二〇二二年十月二十八日