证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-059
海航投资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航投资”）2020年12月10日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为提升公司治理水平，根据证监会下发的《上市公司章程指引》，并结合公司自身基本情况，现公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订对照表
条款 修订前 修订后
公司在下列情况下，可以 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规 依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公 章和本章程的规定，收购本公
司的股份： 司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票 （二）与持有本公司股票
第二十四条 的其他公司合并； 的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公 （三）将股份用于员工持
司职工； 股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会 （四）股东因对股东大会
作出的公司合并、分立决议持 作出的公司合并、分立决议持
异议，要求公司收购其股份的。 异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进 （五）将股份用于转换上
行买卖本公司股份的活动。 市公司发行的可转换为股票的
公司债券；
（六）上市公司为维护公
司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得
收购本公司股份。
公司收购本公司股份，可
公司收购本公司股份，可 以通过公开的集中交易方式，
以选择下列方式之一进行： 或者法律法规和中国证监会认
（一）证券交易所集中竞 可的其他方式进行。
第二十五条 价交易方式； 公司因本章程第二十四条
（二）要约方式； 第一款第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的 项、第（六）项规定的情形收
其他方式。 购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条 公司因本章程第二十四条
第（一）项至第（三）项的原 第一款第（一）项、第（二）
因收购本公司股份的，应当经 项规定的情形收购本公司股份
股东大会决议。公司依照第二 的，应当经股东大会决议；公
十三条规定收购本公司股份 司因本章程第二十四条第一款
后，属于第（一）项情形的， 第（三）项、第（五）项、第
第二十六条 应当自收购之日起 10 日内注 （六）项规定的情形收购本公
销；属于第（二）项、第（四） 司股份的，可以依照本章程的
项情形的，应当在 6 个月内转 规定或者股东大会的授权，经
让或者注销。 三分之二以上董事出席的董事
公司依照第二十三条第 会会议决议。
（三）项规定收购的本公司股 除上述情形外，公司不进
份，将不超过本公司已发行股 行买卖本公司股份的活动。
份总额的 5%；用于收购的资金 “公司依照本章程第二十
应当从公司的税后利润中支 四条第一款规定收购本公司股
出；所收购的股份应当 1 年内 份后，属于第（一）项情形的，
转让给职工。 应当自收购之日起 10 日内注
销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股
份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。
董事由股东大会选举或更 董事由股东大会选举或者
换，任期三年。董事任期届满， 更换，并可在任期届满前由股
可连选连任。董事在任期届满 东大会解除其职务。董事任期
以前，股东大会不能无故解除 三年，任期届满可连选连任。
其职务。 独立董事的连任时间不得超过
董事任期从就任之日起计 六年。
算，至本届董事会任期届满时 董事任期从就任之日起计
为止。董事任期届满未及时改 算，至本届董事会任期届满时
第九十七条 选，在改选出的董事就任前， 为止。董事任期届满未及时改
原董事仍应当依照法律、行政 选，在改选出的董事就任前，
法规、部门规章和本章程的规 原董事仍应当依照法律、行政
定，履行董事职务。 法规、部门规章和本章程的规
董事可以由总经理或者其 定，履行董事职务。
他高级管理人员兼任，但兼任 董事可以由总经理或者其
总经理或者其他高级管理人员 他高级管理人员兼任，但兼任
职务的董事，总计不得超过公 总经理或者其他高级管理人员
司董事总数的 1/2。 职务的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并 （一）召集股东大会，并
向股东大会报告工作； 向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决 （二）执行股东大会的决
议； 议；
（三）决定公司的经营计 （三）决定公司的经营计
划和投资方案； 划和投资方案；
（四）制订公司的年度财 （四）制订公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分 （五）制订公司的利润分
配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者 （六）制订公司增加或者
第一百零八 减少注册资本、发行债券或其 减少注册资本、发行债券或其
他证券及上市方案； 他证券及上市方案；
条
（七）拟订公司重大收购、 （七）拟订公司重大收购、
回购本公司股票或者合并、分 回购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方 立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（八）在股东大会授权范 （八）在股东大会授权范
围内，决定公司对外投资、收 围内，决定公司对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外 购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交 担保事项、委托理财、关联交
易等事项； 易等事项；
（九）决定公司内部管理 （九）决定公司内部管理
机构的设置； 机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司 （十）聘任或者解聘公司
总经理、董事会秘书；根据总 总经理、董事会秘书；根据总
经理的提名，聘任或者解聘公 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 级管理人员，并决定其报酬事
项和奖惩事项； 项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本 （十一）制订公司的基本
管理制度； 管理制度；
（十二）制订本章程的修 （十二）制订本章程的修
改方案； 改方案；
（十三）管理公司信息披 （十三）管理公司信息披
露事项； 露事项；
（十四）向股东大会提请 （十四）向股东大会提请
聘请或更换为公司审计的会计 聘请或更换为公司审计的会计
师事务所；
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