股票代码:000616 股票简称:亿城股份 公告编号:2012-053
亿城集团股份有限公司
二Ｏ一二年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1. 会议召开时间：2012 年 11 月 15 日 10:00，会期半天
2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 16 层
亿城股份会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事、常务副总裁 许军
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 241,647,019 股，占
公司有表决权总股份 1,191,862,021 股的 20.27%。本次会议以现场会议方式召
开，无网络投票情况。
2、本公司无外资股。
四、提案审议和表决情况
1、 关于签订《唐山市环城水系青龙河西线土地一级开发投资合作协议》的
议案
表决情况：同意 241,647,019 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
2、 关于增补第六届监事会成员的议案
表决情况：同意 241,647,019 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2.律师姓名：陈晖、唐涣
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的
决议合法、有效。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年十一月十六日
