证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2012-046
亿城集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年10月19日以书面、
电子邮件和电话方式通知公司董事，于2012年10月29日在万柳亿城中心A座17层
会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司3名监事和全部高级管理人
员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、2012年第三季度报告
2012年1月到9月，公司实现营业收入222,573.92万元，比去年同期增长
106.45%，实现营业利润41,388.27万元，比去年同期增长102.42%，实现归属
于母公司所有者的净利润30,093.94万元，比去年同期增长184.52%。
参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于签订《唐山市环城水系青龙河西线土地一级开发投资合作协议》的
议案
具体内容请阅读同日披露的《关于签订〈唐山市环城水系青龙河西线土地一
级开发投资合作协议〉的公告》。
参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于为子公司提供担保的议案
具体内容请阅读同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2012年第四次临时股东大会的议案
公司定于2012年11月15日召开2012年第四次临时股东大会，会议具体内容请
阅读同日披露的《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月三十一日
