000616 深市 ST海投

   证券代码：000616        证券简称：亿城股份        公告编号：2012-031

              亿城集团股份有限公司第六届董事会
                         临时会议决议公告
   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年6月4日以书面、电子
邮件和电话方式通知公司董事，于2012年6月8日以通讯方式召开。会议应到董事
5名，实到董事5名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了如下议案：


    关于签订美国风电项目收购协议的议案
    具体内容请阅读同日披露的《关于签订美国风电项目收购协议的公告》。
    参会有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                   亿城集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                    二○一二年六月十二日