股票代码:000616 股票简称:亿城股份 公告编号:2012-006
亿城集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1. 会议召开时间：2012 年 1 月 20 日 9:30，会期半天
2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 16 层
亿城股份会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长 张丽萍
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 258,028,125 股，占
公司有表决权总股份 1,191,862,021 股的 21.65%。本次会议以现场会议
方式召开，无网络投票情况。
2. 本公司无外资股。
四、 提案审议和表决情况
1、 《关于公司董事会换届的议案》
公司第六届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年。其中职工董事 2 名，经公司
工会提名，公司职工代表大会选举马寅、许军为职工董事。本次股东大会选举张
丽萍、顾雪峰、吴韬为董事，其中顾雪峰、吴韬为独立董事。深圳证券交易所已
审查独立董事的任职资格和独立性，未提出异议。本次股东大会对上述 3 位董事
的选举采取了分项表决，表决情况均为：
同意 258,028,125 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
2、 《关于公司监事会换届的议案》
公司第六届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年。其中职工监事 1 名，经公司
工会提名，公司职工代表大会选举李劼为职工监事。本次股东大会选举邵红欣、
臧春燕为股东代表监事。本次股东大会对上述 2 位监事的选举采取了分项表决，
表决情况均为：
同意 258,028,125 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
3、 《关于增加公司经营范围的议案》
表决情况为：同意 258,028,125 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
4、 《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况为：同意 258,028,125 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
5、 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况为：同意 258,028,125 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
6、 《关于签订<唐山市环城水系周边土地一级开发投资合作协议之补充协
议>的议案》
表决情况为：同意 258,028,125 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
7、 《关于签订<唐山市环城水系大城山片区一级开发投资合作协议之补充
协议>的议案》
表决情况为：同意 258,028,125 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2. 律师姓名：陈晖、郭文敏
3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年一月二十一日
