证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2011-035
亿城集团股份有限公司第五届董事会
临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年11月5日以书面、电
子邮件和电话方式通知公司董事，于2011年11月9日在万柳亿城中心A座17层会议
室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司3名监事和部分高级管理人员列
席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、 关于子公司北京西海龙湖向中信银行申请贷款的议案
同意公司全资子公司北京西海龙湖置业有限公司以其拥有的燕西华府项目部
分地块土地使用权及在建工程为抵押物，向中信银行总行营业部申请房地产开发
贷款人民币 7 亿元，期限为 5 年，贷款利率为贷款实际提款日中国人民银行贷款
基准利率上浮不低于 5%。
参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于为子公司苏州亿城山水提供担保的议案
具体内容请阅读同日披露的《为子公司提供担保公告》。
参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于签订唐山大城山项目合作协议的议案
具体内容请阅读同日披露的《关于签订唐山大城山项目合作协议的公告》。
参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年十一月十一日
