焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-081
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第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于 2021 年 11 月 3 日以电话或电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第八届董事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 8 日以通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事均以通讯方式参加会议。
（四）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《关于补选第八届董事会董事的议案》
公司董事、总经理周传良先生已于 2021 年 7 月 13 日申请辞去了公司董事、总经理职务，
详情请见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有限公司关于公
司总经理辞职及董事长代为履职的公告》（公告编号：2021-053）。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东宁波中曼科技管理有限公司提名，董事会提名委员会审核同意，董事会提议补选吴永锭女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
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吴永锭女士已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选董事后按照相关法规勤勉履行职责。吴永锭女士简历详见附件。
董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会予以审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
议案表决情况：
有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。议案表决通过。
（二）《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 11 月 30 日（星期二）在公司二楼会议室召开 2021 年第二次临时股东
大会，对《关于补选第八届董事会董事的议案》进行审议。股东大会通知的详细内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。
议案表决情况：
有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2021年 11 月 10日
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附件：
吴永锭，女，无境外永久居留权，1992 年 7 月出生，中国籍，中共党员。浙江大学国际
贸易学硕士毕业，曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行董事、总经理。现任开曼铝业（三门峡）有限公司证券事务代表及监事。
吴永锭女士未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。
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