证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码： 临 2020-33
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会无增加临时提案的情形；
2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 2:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00
中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1201A。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长邱士杰委托董事李晓斌主持
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 51,347,767 股，占上市公司总
股份的 15.1997％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 40,000,000 股，占上市公司总
股份的 11.8406％。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 11,347,767 股，占上市公司总
股份的 3.3591％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 11,347,767 股，占上市公司总
股份的 3.3591％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 11,347,767 股，占上市公司总
股份的 3.3591％。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 48,411,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2817％；反对
2,911,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6694％；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
中小股东总表决情况：
同意 8,411,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.3816％，占出席会
议中小股东所持股份的 74.1253％；反对 2,911,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6694％，占出席会议中小股东所持股份的 25.6535％；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％，占出席会议中小股东所持股份的 0.2212％。
表决结果：审议通过。
2、审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 48,411,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2817％；反对
2,911,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6694％；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
中小股东总表决情况：
同意 8,411,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.3816％，占出席会
议中小股东所持股份的 74.1253％；反对 2,911,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6694％，占出席会议中小股东所持股份的 25.6535％；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％，占出席会议中小股东所持股份的 0.2212％。
表决结果：审议通过。
3、审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 48,411,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2817％；反对
2,911,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6694％；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
中小股东总表决情况：
同意 8,411,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.3816％，占出席会
议中小股东所持股份的 74.1253％；反对 2,911,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6694％，占出席会议中小股东所持股份的 25.6535％；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％，占出席会议中小股东所持股份的 0.2212％。
表决结果：审议通过。
4、审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 48,411,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2817％；反对
2,911,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6694％；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
中小股东总表决情况：
同意 8,411,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.3816％，占出席会
议中小股东所持股份的 74.1253％；反对 2,911,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6694％，占出席会议中小股东所持股份的 25.6535％；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％，占出席会议中小股东所持股份的 0.2212％。
表决结果：审议通过。
5、审议通过了公司《2019 年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 48,411,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2817％；反对
2,911,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6694％；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
中小股东总表决情况：
同意 8,411,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.3816％，占出席会
议中小股东所持股份的 74.1253％；反对 2,911,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6694％，占出席会议中小股东所持股份的 25.6535％；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％，占出席会议中小股东所持股份的 0.2212％。
表决结果：审议通过。
三、独立董事述职
公司独立董事袁琳代表全体独立董事在 2019 年年度股东大会上进行述职。
四、律师出具的法律意见
结论性意见：北京海润天睿律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
北京海润天睿律师事务所关于内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十二日
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