内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：2019-59
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十七次会议于 2019 年 11 月 12 日 19：00 以通讯方式召开，本次会议通知于 2019
年 11 月 10 日以电话等通讯方式送达各位董事。会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名（其中，独立董事 3 名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了公司《关于 2018 年非公开发行 A 股股票方案到期终止的议案》。
详细内容请见 2019 年 11 月 13 日披露在公司指定媒体的《内蒙古天首科技
发展股份有限公司关于 2018 年非公开发行 A 股股票方案到期失效的公告》（临[2019-58]）。
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决结果：审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字的公司第八届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十三日
