证券代码：000607 证券简称：*ST 华控 公告编号：2012-30
浙江华智控股股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议通知：公司董事会于 2012 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有
限公司召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知》。
3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：“公司”）2012
年第一次临时股东大会于 2012 年 6 月 15 日上午 09：30 在杭州市余杭区五常大
道 181 号华立科技园公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票表决的形式。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份
数量共计 116,193,254 股，占公司有表决权股份总数的 23.82%。
5、会议其他相关情况：会议由董事长刘浩军先生主持。公司董事、监事、
高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案
进行了审议、表决。
二、议案审议及表决情况：
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共三个，经到会股东认真审议，采
取现场表决方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
1、《关于转让子公司重庆美联制药有限公司股权及债权的议案》；
同意 116,193,254 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对票 0
股，占到会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权票 0 股，审议通过该议案。
2、《董事会换届选举议案》；
经到会股东投票选举，金美星、刘浩军、郭峻峰、熊波、辛金国、甘为民、
张鹏七人当选为公司七届董事会董事，任期三年（2012 年 6 月至 2015 年 6 月）。
其中辛金国、甘为民、张鹏三人为独立董事。上述候选人简历见公司刊登在 2012
年 5 月 30 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《六届二十九次董事会决议公告》。
七位董事候选人的选票情况如下：
董事候 持有公司股 所占比 反对 所占比 弃 所占比
赞成(万股)
选人 份数量（股） 例（%） （万股） 例（%） 权 例（%）
金美星 0 11,486.3254 98.86 133.00 1.14 0 0
刘浩军 0 11,619.3254 100.00 0 0 0 0
郭峻峰 0 11,619.3254 100.00 0 0 0 0
熊 波 0 11,619.3254 100.00 0 0 0 0
辛金国 0 11,619.3254 100.00 0 0 0 0
甘为民 0 11,619.3254 100.00 0 0 0 0
张 鹏 0 11,619.3254 100.00 0 0 0 0
3、《监事会换届选举议案》
经到会股东投票选举，贺红云、李宏娅、王俊三人当选为股东代表监事，任
期三年（2012 年 6 月至 2015 年 6 月）。上述候选人简历见公司刊登在 2012 年 5
月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《六届十六次监事会决议公告》。具体选票情况如下：
监事候 持有公司股 所占比 所占比 所占比
赞成(万股) 反对 弃权
选人 份数量（股） 例（%） 例（%） 例（%）
贺红云 0 11,619.3254 100.00 0 0 0 0
李宏娅 0 11,619.3254 100.00 0 0 0 0
王 俊 0 11,619.3254 100.00 0 0 0 0
另：公司职工代表大会推选李曙虹先生、蒋炜先生担任职工代表监事，与上
述三名股东代表监事共同组成七届监事会成员，任期与本届监事会任期一致。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京高朋（杭州）律师事务所指派律师吴炜刚、高洋予以见
证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2012 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次
股东大会的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；
2、北京高朋（杭州）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3、公司 2012 年第一次临时股东大会议案。
特此公告。
浙江华智控股股份有限公司董事会
2012 年 6 月 15 日
附：董事、监事及高管人员简历
金美星先生：本科学历。曾任华立仪表集团股份有限公司总裁、华正电子集
团有限公司董事长、华生矿业有限公司总裁等职务，现任华立仪表集团股份有限
公司董事长。
刘浩军先生：经济类硕士。曾任中金投资集团云南矿业公司常务副总、华立
集团股份有限公司资产管理部副部长、战略发展部部长。现任华立集团股份有限
公司执行董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、浙江华智控股股份有限公
司董事长。
郭峻峰先生：中共党员，博士，高级工程师。历任东方通信股份有限公司手
机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、事业部营销副总经理、终端营销事业
部总经理及东方通信股份有限公司副总裁；中国普天信息产业集团公司总裁助理
兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理；韵升控股集团有限公
司董事、总经理，兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记；宁波韵升股份有
限公司董事和常务副总经理；现任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁、浙江
华智控股股份有限公司董事、总裁。
熊波先生：中共党员，本科学历。曾任华立集团有限公司董事会投资经营部
经理，兴安证券有限公司投资银行部副总经理，重庆华立控股股份有限公司（公
司曾用名）董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会秘书、董事长助理。现
任浙江华智控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
辛金国先生：1962 年 11 月生，管理学博士，会计学教授，具有中国注册
会计师资格。历任杭州电子科技大学副教授、教授。曾担任杭州电子工业学院工
商管理分院副院长、杭州电子工业学院财经学院副院长和杭州电子科技大学管理
学院副院长。现担任昆明制药（600422）独立董事、宝鼎重工（002552）独立董
事、浙江广厦（600052）独立董事、华智控股（000607）独立董事。
甘为民先生：1966 年生，法学硕士。曾任浙大星建律师事务所副主任、浙
江天册律师事务所执行委员、北京市凯源律师事务所律师、浙江省律师协会民商
法业务委员会副主任、浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师
协会公司与证券业务委员会副主任、杭州市中小企业协会副会长、杭州市侨商协
会副会长、杭州市海外留学归国人士创业发展促进会常务理事、浙江华立科技股
份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。现为高级
律师、凯麦律师事务所高级合伙人、浙江省企业法律顾问协会知识产权专业委员
会主任、浙江省知识产权讲师团讲师、杭州仲裁委员会仲裁员，并担任杭州凯麦
企业管理咨询有限公司董事长、浙商全国理事会理事、华智控股（000607）独立
董事、晋亿实业（601002）独立董事、露笑科技（002617）独立董事、远方光电
（300306）独立董事、恒生电子（600570）法律顾问、首长科技（HK0521）法律
顾问等。
张鹏先生：1965 年 4 月出生，中共党员，毕业于西南财经大学、武汉大学、
西安交通大学，管理学博士，审计师。曾在四川省德阳市审计局工作，历任光大
证券有限责任公司（光大银行）投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任
公司投资银行二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大
鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理等职务；现任国信证券有限公司投资银
行事业部副总裁、长城开发（000021）独立董事、顺络电子（002138）独立董事、
三维通信（002115）独立董事、四川美丰（000731）独立董事、华智控股（000607）
独立董事。
贺红云先生，1973 年生，硕士，中国注册会计师。曾任中国航空集团公司
财务管理主管、中国航空集团（香港）有限公司财务审计部副总经理、投资监管
部总经理、中国国际航空股份有限公司高级财务经理。现任华立集团股份有限公
司资金财务部部长、浙江华智控股股份有限公司（000607）监事。
李宏娅女士，1983 年生，本科，管理学学士。曾任浙江中瑞江南会计师事
务所有限公司业务助理；现任华立集团股份有限公司投资管理部投资管理主管、
武汉健民药业集团股份有限公司（6
