董事会 证券代码：000607
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2011－01
重庆华智控股股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华智控股股份有限公司董事会六届十六次会议于2011年1月4日以电子邮件的方式发出通知，于2011年1月14日以通讯方式召开，公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下议案：
一、《关于子公司华立仪表受让华立集团（泰国）电气有限公司100%股权的议案》
同意子公司华立仪表以人民币2237.77万元受让华立国际持有的华立集团（泰国）电气有限公司100%的股权。
由于交易对方浙江华立国际发展有限公司是公司控股股东华立集团股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，不需要提交公司股东大会审议。
独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可上述关联交易议案，同意将上述议案提交六届十六次董事会审议，并发表了独立意见。
在审议本议案时关联董事刘浩军先生、蔡晓利先生进行了回避表决。本次交易的具体事项详见公司2011－02号《关于子公司华立仪表受让华立集团（泰国）电气有限公司100%股权的关联交易公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，回避2票，弃权0票。
特此公告。
重庆华智控股股份有限公司董事会
2011年1月14日
