证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2008-038
重庆华立药业股份有限公司五届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会五届二十四次会议于2008年12月2日以电子邮件的方式发出通知，于2008年12月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，独立董事王瑞平先生因出差在外，没有参与表决，实际参与表决董事8名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于转让子公司之子公司华立正源股权的议案》
同意子公司北京华立九州医药有限公司以2361.7万元的价格转让其持有的湖北华立正源医药有限公司55%的股权给武汉健民药业集团股份有限公司，转让完成后北京华立九州医药有限公司不再持有湖北华立正源医药有限公司股权。
由于交易方武汉健民药业集团股份有限公司的控股股东是公司控股股东华立产业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易行为已构成关联交易。在表决该议案时，四位关联董事何勤先生、刘小斌先生、赵江华先生、金美星先生进行了回避表决。公司独立董事吴晓求先生、钟朋荣先生认为此次关联交易转让价格公允、合理，并发表独立意见。本次关联交易不需提交公司股东大会审议。
同意4票、反对0票、弃权0票、回避4票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年12月10日
