证券代码：000606 证券简称：*ST顺利 公告编号：2022-047
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取差额选举的方式，选举产生公司第九届董事会非独立
董事 3 名、独立董事 3 名，第九届监事会监事 2 名。本次股东大会审议的第 4-7、
11-12、15-16 项提案未获通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司股价近期涨幅大，自2022年8 月3日起至8月17日，区间涨幅61.07%，区间换手率35.61%，期间三次触及股票交易异常波动；上述期间深证A 指（399107）区间涨幅 4.88%，区间换手率 24.33%。公司基本面未发生变化，但公司股价区间涨幅和换手率均高于深证 A 指区间涨幅和换手率，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、截至目前，公司还存在如下风险：流动资产远低于流动负债、净资产为负、营业收入持续下滑、持续经营能力存在重大不确定性、部分银行账户被冻结、存在重大诉讼、子公司涉税事项尚未解决、2021 年度财务报告和内部控制报告非标意见所涉事项尚未消除、公司股东彭聪所持股份被动减持。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司股票交易自 2022 年 5 月 6 日起已实施退市风险警示，若公司 2022
年度触及下列情形之一，公司股票将被终止上市：（1）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（2）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意
见或者否定意见的审计报告；（4）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（5）未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（6）其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
⑴召开时间
现场会议时间：2022 年 8 月 18 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 8 月 18 日 9:15-15:00。
⑵召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会
议室
⑶召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
⑷召集人：公司董事会。2022 年 8 月 2 日公司第八届董事会 2022 年第一次
临时会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。
⑸主持人：董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。
⑹会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
⑴总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 707 人，代表股份 460,860,627 股，占公司总股
份的 60.1803％。
⑵出席现场会议股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 706 人，代表股份 460,860,527 股，占公司总股份的
60.1803％。
⑶公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况
公司部分董事、监事、高管人员出席了本次会议。公司聘请北京树成律师事 务所律师薛明远、马淑玉出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
总体表决情况（差额选举）：
议案 占出席会议有 是否
序号 表决事项 同意票数 效表决权股份 当选
总数的比例（%）
1.00 关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案 327,029,853 70.9607 是
2.00 关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案 322,435,053 69.9637 是
3.00 关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案 321,490,029 69.7586 是
4.00 关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案 142,224,418 30.8606 否
5.00 关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事的议案 142,432,818 30.9058 否
6.00 关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事的议案 142,619,618 30.9464 否
7.00 关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事的议案 142,022,037 30.8167 否
8.00 关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事的议案 322,849,829 70.0537 是
9.00 关于提名张琪担任第九届董事会独立董事的议案 321,508,829 69.7627 是
10.00 关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事的议案 319,787,629 69.3892 是
11.00 关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事的议案 144,739,937 31.4064 否
12.00 关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事的议案 144,797,337 31.4189 否
13.00 关于提名胡正勇担任第九届监事会监事的议案 320,031,583 69.4422 是
14.00 关于提名徐志辉担任第九届监事会监事的议案 318,719,183 69.1574 是
15.00 关于提名朱亚东担任第九届监事会监事的议案 145,753,337 31.6263 否
16.00 关于提名白雪莹担任第九届监事会监事的议案 145,717,837 31.6186 否
1、审议通过《关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 327,029,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.9607％；反对
133,830,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.0393％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 198,493,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6919％；反对
22,812,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 322,435,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.9637％；反对
136,226,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.5593％；弃权 2,198,600股（其中，因未投票默认弃权 256,200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.4771％。
中小股东总表决情况：
同意 193,898,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6156％；反对
25,208,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.3909％；弃权 2,198,600股（其中，因未投票默认弃权 256,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9935％。
3、审议通过《关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 321,490,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.7586％；反对
136,473,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.6127％；弃权 2,897,400股（其中，因未投票默认弃权 256,200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.6287％。
中小股东总表决情况：
同意 192,953,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1886％；反对
25,454,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5021％；弃权 2,897,400股（其中，因未投票默认弃权 256,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3092％。
4、审议未通过《关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 142,224,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.8606％；反对
313,099,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.9381％；弃权 5,536,300股（其中，因未投票默认弃权 2,922,700 股），占出席会议所有股东所持股份的1.2013％。
中小股东总表决情况：
同意 31,206,198 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1009％；反对
184,563,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.3974％；弃权 5,536,300股（其中，因未投票默认弃权 2,922,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5016％。
5、审议未通过《关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 142,432,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.9058％；反对
313,044,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.9261％；弃权 5,383,200股（其中，因未投票默认弃权 2,922,700 股），占出席会议所有股东所持股份的1.1681％。
中小股东总表决情况：
同意 31,414,598 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1951％；反对
184,508,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.3725％；弃权 5,383,200股（其中，因未投票默认弃权 2,922,700 股），占出席会议
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