证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-041
渤海水业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日（星
期三）9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为 2020 年 5 月 20 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市西青经济技术开发区宏源道 12 号，渤海水业股份
有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第七届董事会。
5.会议主持人：董事长刘瑞深先生。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 201,674,262 股，占上市公司总
股份的 57.1868%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 117,911,077 股，占上市公司总
股份的 33.4349%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 83,763,185 股，占上市公司总股份的
23.7519%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 11,227,786 股，占上市公司总股
份的 3.1838%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 11,227,786 股，占公司股份总数
3.1838%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：关于修订《公司章程》部分条款的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 201,433,218 99.8805% 241,044 0.1195% 0 0%
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
中小股东表决情况 10,986,742 97.8531% 241,044 2.1469% 0 0%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 2：2019年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 201,433,218 99.8805% 241,044 0.1195% 0 0%
中小股东表决情况 10,986,742 97.8531% 241,044 2.1469% 0 0%
审议结果：通过。
提案 3：2019年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 201,433,218 99.8805% 241,044 0.1195% 0 0%
中小股东表决情况 10,986,742 97.8531% 241,044 2.1469% 0 0%
审议结果：通过。
提案 4：2019年度报告及报告摘要
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 201,433,218 99.8805% 241,044 0.1195% 0 0%
中小股东表决情况 10,986,742 97.8531% 241,044 2.1469% 0 0%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 201,433,218 99.8805% 241,044 0.1195% 0 0%
中小股东表决情况 10,986,742 97.8531% 241,044 2.1469% 0 0%
审议结果：通过。
提案 6：关于 2019年度利润分配、公积金转增股本的预案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 201,433,218 99.8805% 241,044 0.1195% 0 0%
中小股东表决情况 10,986,742 97.8531% 241,044 2.1469% 0 0%
审议结果：通过。
提案 7：2019年度内部控制评价报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 201,433,218 99.8805% 241,044 0.1195% 0 0%
中小股东表决情况 10,986,742 97.8531% 241,044 2.1469% 0 0%
审议结果：通过。
提案 8：关于续聘公司 2020年度审计机构、内部控制审计机构的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 201,433,218 99.8805% 241,044 0.1195% 0 0%
中小股东表决情况 10,986,742 97.8531% 241,044 2.1469% 0 0%
审议结果：通过。
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠、王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2020年5月20日
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