000605 深市 渤海股份

                        中联建设装备股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会于二○○○年十一月二日在公司会议室召开会议,应出席会议董事八人,实际出席会议董事五人。会议由赵文寿董事长主持,经研究,决定用本公司1998年因收购唐山富源水泥有限公司股权所形成对香港富恒证券有限公司的债权4200万元与惠州市大亚湾汇通实业有限公司拥有的位于惠州市大亚湾经济技术开发区西区上杨凤田综合区17＃(部分)、19＃及20＃共计柒万平方米、价值4200万元的规划地块进行置换,并同意本公司与惠州市大亚湾汇通实业有限公司就本次置换签署协议。
    本次置换完成后,本公司以实物资产的方式收回4200万元的应收帐款,将大大改善本公司的资产状况。另外随着我国大型中外合资项目南海石化项目在惠州市的实施,本次置换公司收回的土地将会对开展新的经营提供有利条件。
    特此公告。

                                中联建设装备股份有限公司董事会
                                        二○○○年十一月二日