000600 深市 建投能源

证券代码：000600              证券简称：建投能源                  公告编号：2021-10
            河北建投能源投资股份有限公司

            二○二○年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

        本次股东大会未出现否决提案的情形。

        本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  河北建投能源投资股份有限公司二○二○年度股东大会于 2021 年 4
月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表 28 名，代表股份 1,193,485,879
股，占公司有表决权股份总数的 66.6147%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 3 名，代表股份 1,179,242,594 股，占公司有表决权股份
总数的 65.8197%；参加网络投票的股东 25 名，代表股份 14,243,285 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7950%；持有公司 5%以下股份的股东 27名，代表股份 17,579,929 股，占公司有表决权股份总数的 0.9812%。
  出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、徐贵林先生、王剑峰先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘新闪律师出席本次大会并进行了法律见证。


  二、议案审议和表决情况

  会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

  1、审议《2020 年度董事会工作报告》，赞成 1,193,324,879 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9865%；反对 161,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
  2、审议《2020 年度监事会工作报告》，赞成 1,193,324,879 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9865%；反对 161,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
  3、审议《2020 年度财务决算报告》，赞成 1,193,324,879 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9865%；反对 161,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
  4、审议《2020 年度利润分配方案》，赞成 1,193,324,879 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9865%；反对 161,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
  出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成17,418,929 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.0842%；反对 161,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9158%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


  5、审议《2020 年度报告》及摘要，赞成 1,193,324,879 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9865%；反对 161,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,193,324,879 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9865%；反对 161,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

  出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成17,418,929 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.0842%；反对 161,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9158%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  7、审议《关于 2021 年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》，赞成 15,203,382 股，占本次会议有效表决权股份总数的86.4815%；反对 2,376,547 股，占本次会议有效表决权股份总数的13.5185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

  出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成15,203,382 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 86.4815%；反对 2,376,547 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 13.5185%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘新闪律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二○年度股东大会决议》有效”。

  四、备查文件

  1、河北建投能源投资股份有限公司二○二○年度股东大会决议；
  2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二○年度股东大会的法律意见书。

                          河北建投能源投资股份有限公司

                                    董 事 会

                                2021 年 4 月 22 日